0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кто расследует мошенничество

Порядок возбуждения уголовного дела о мошенничестве

Суть мошенничества заключается в преступном деянии, состоящем из кражи имущества или получении на него прав через обман людей. Таким образом, это является правонарушением, за которое преступник несет ответственность по Уголовному кодексу. Чтобы наказать его, сначала осуществляется возбуждение уголовного дела о мошенничестве.

По российскому закону, осужденное лицо наказывается лишением свободы на период до десяти лет. Данный вид преступного деяния основывается на психологических особенностях человека и использовании шаблонов его поведения в разных ситуациях. Преступники, как правило, продумывают свои действия до мелочей и сводят риски до минимума. Существует множество способов обмана, и преступники постоянно находятся в поиске новых.

Часто они применяют достаточно простые схемы. Однако встречаются случаи, когда планируется сложнейшее мероприятие, в выполнении которого задействуется группа людей. На жертву влияют различными путями в зависимости от конкретной ситуации.

Как возбудить уголовное дело по факту мошенничества

Чтобы завести дело, пострадавшая сторона должна написать заявление в полиции. Это – основание для проведения проверки. Если в ее ходе выявлены признаки преступления, следователь должен возбудить дело. Заявление может содержать информацию о совершенном деянии или готовящемся. В нем необходимо написать свои личные сведения, а также детали мошеннических манипуляций, ставших известными заявителю. После принятия заявления лицу выдается талон, где указано время, уникальный номер и сведения о лице, которое приняло заявление.

Юридическое лицо

Наиболее популярными путями мошеннических действий, осуществляемых юр. лицами, является пирамида, где обещают получить большие деньги, чтобы обеспечить себя на долгое время. Схема направлена на то, чтобы привлечь большое количество людей, а поэтому и незаконный доход от нее получается высоким.

Львиная часть прибыли поступает на счета первых участников, в то время как остальные только осуществляют вклады и надеются на дальнейшую прибыль. Статья 159 УК РФ, по которой преступников привлекают к наказанию, содержит следующие принудительные меры к ним.

  1. Штраф, размер которого доходит до одного млн руб.
  2. Лишение свободы сроком от шести до десяти лет.

Исправительные работы в данном случае в качестве меры наказания не рассматриваются.

Какие бы мошеннические схемы ни применялись юридическим лицом, оно не может привлекаться к уголовной ответственности. По совершенным преступлениям наказываются только физические лица. Каждый человек должен понести наказание, предусмотренное статьей УК РФ, за которую он был привлечен к ответственности.

Группировка

В настоящее время очень часто группа лиц совершает мошеннические действия с банкоматами. Такая статистика действует в разных странах, будь то Россия, Украина, Казахстан или Беларусь.

Уголовные дела данного класса обычно возбуждаются по отдельным преступлениям, которые совершены членами группировки или по факту самой ее деятельности. Во втором случае дела возбуждают по результатам оперативной работы на основании части 3 статьи 140 УК РФ или в случаях, когда не возникает сомнений в обнаружении преступления.

Оперативные работники, предоставляющие материалы в органы следствия или прокуратуру, должны позаботиться о том, чтобы в них содержались достаточные сведения для возбуждения уголовного дела. Если же заявления или рапорты о преступлениях, которые совершаются преступными группировками, поступают в дежурные части полиции, а также непосредственно в такие подразделения, как УУР, ДБОПТ или УБЭП, то их передают следователям в том случае, если в документах имеются сведения о наличии организованной группы, имеющей устойчивый характер, и преступных замыслов у нее. Последние возбуждают уголовное дело в установленные законом сроки.

За мошенничество данной категории предусмотрены следующие меры наказания:

  1. Взыскивается штраф, размер которых составляет триста тыс. руб.
  2. Принуждают к общественным работам на срок до 240 тыс. часов.
  3. Принуждают к исправительным работам на срок до 24 месяцев.
  4. Лишают свободы на срок до пяти лет.

Физическое лицо

Что касается преступлений, совершаемых отдельными людьми, наиболее популярным из них является телефонное мошенничество, при помощи которого выманиваются сведения о банковских карточках. Абонентам в данном случае нужно быть вдвойне внимательными, так как в итоге они рискуют потерять не только деньги на карте, но и на счете телефона.

В данном случае на номер приходит СМС, например, о том, что его карта заблокирована или кредит одобрен в банке. В СМС указан номер, который, как пишется, служит для обслуживания клиентов.

Обеспокоенный владелец карты звонит на этот номер, не задумываясь о последствиях. Там он получает инструкции в авторежиме о тех или иных действиях. Спустя какое-то время звонок обрывается сам собой. В результате оказывается, что номер является высокооплачиваемым, и немалая сумма списана со счета абонента. Вместо сообщения жертва может получить звонок от якобы представителя банка, который сообщит, что для разблокировки карточки нужно получить ее номер, код и телефонный номер, который привязан к ней. Если жертва сообщит эти сведения, то мошенник осуществит свой преступный умысел, и деньги исчезнут.

Уголовный кодекс предусматривает в отношении подобных схем следующие виды наказания:

  • штрафные санкции размером до 120-ти тыс. руб.;
  • общественные работы сроком до 180-ти тыс. часов;
  • исправительные работы сроком до 12-ти месяцев;
  • лишение свободы сроком до 24-х месяцев;
  • арест сроком до 4-х месяцев.
Читать еще:  Описательная часть приговора

Старт делопроизводства

Возбуждение дела в связи с мошенническими действиями заключается в следующих действиях:

  1. Если существуют основания для начала разбирательства по факту совершения обмана, компетентные органы
  2. выносят соответствующее постановление. В нем содержится следующая информация:
  3. место и время вынесения;
  4. название органов, выполняющих это действие;
  5. перечень основания для него;
  6. статьи Уголовного кодекса.
  7. Далее постановлением занимается прокуратура. К документу прикладывают заявление и все имеющиеся материалы по делу. Получив их и изучив всю информацию, прокурор принимает решение о том, чтобы возбуждать уголовное дело или отказать в этом. При необходимости, данные отправляют на проверку. И заявителю, и обвиняемому сообщается соответствующая информация о том, какая процедура была назначена прокурором.

Подача заявления от потерпевшего

Заявление может быть подано как письменно, так и устно. Во втором случае предусмотрен порядок оформления через протокол, в котором сведения о жертве и из документов, удостоверяющих его личность. Его предупреждают также об уголовной ответственности в случае ложного доноса.

Важно! Факт мошеннических действий, фиксируемый в письменном виде, подается по месту, где было совершено деяние, в полицию. Если дежурный отказывается принять заявление, то заявитель вправе обратиться в прокуратуру. Но чтобы документ приняли, он должен быть оформлен правильно. Для этого можно воспользоваться образцом.

К нему прикладывают доказательства, что имела место афера. В качестве таковых служат поддельные бумаги, расписки, чеки, документы, которые хранит бухгалтерия, и прочее.

Прокуратура обязана проверить данные факты в течение 3-х дней. Затем выносится решение о том, чтобы заводить уголовное делопроизводство или отказать в нем. Иногда такой срок увеличивается до десяти дней. Если в возбуждении дела будет отказано, то заявителю отправляется постановление об этом. Последний вправе обжаловать данное решение в суде или направить заявление в вышестоящую инстанцию. Если дело было возбуждено, а потом развалилось или было отказано в его рассмотрении, впоследствии может осуществляться возобновление производства, если для этого будут иметься достаточные основания.

Без уведомления

Производство по делу может начинаться и без уведомления, если мошенничество раскрылось не на основании заявления жертвы, а по иным обстоятельствам. В качестве такового служит сообщение общественников или иных организаций, статьях в СМИ, письмах о готовящихся или совершенных преступлениях, факты, обнаруженные в ходе следственных действий, и прочее.

Прокуратура вправе возбудить дело, не уведомляя об этом пострадавшего, и тогда, когда он пребывает в состоянии, не способном осознавать происходящее, или по иным причинам не может себя защищать.

Основанием, чтобы начать соответствующее производство, могут быть и результаты оперативных действий следователей. Тогда руководство выносит постановление и направляет результаты в органы дознания или суда.

Если факты мошеннических схем обнаружены в ходе должностной деятельности, то особенность действий должностного лица – в том, что он подает рапорт. В нем излагаются все обстоятельства таким же образом, как и в заявлении.

Сфабрикованное обвинение

К сожалению, на практике, статья является трудно доказуемой. Зато по ней можно сфабриковать дела, к примеру, против конкурентов. Часто преследуется цель того, чтобы избежать оплату крупного долга или списать недостачу на правонарушения или ошибки со стороны бухгалтерии. По статистике, в госорганах подобные дела чаще всего фабрикуются в таком подразделении, как УБЭП.

Кто расследует мошенничество

Мошенничество является распространённым видом преступления, при этом одним из самых труднодоказуемых. Аферисты редко привлекаются к ответственности, что позволяет процветать преступным деяниям. Чтобы наказать мошенника, необходимо своевременно обратиться в полицию с заявлением о хищении имущества.

Заключение

Для запуска исполнительного производства потерпевшему необходимо предоставить:

  • заявление о факте мошенничества;
  • данные о себе;
  • полную информацию о преступлении и его свидетелях;
  • размер понесённого ущерба.

Остальные факты преступного действия следственный комитет соберёт в ходе расследования.

При совершении платежей, сделок и других юридических моментов, для собственной безопасности сохраняйте копии документов и контактные данные партнёра. Если вы стали свидетелем преступления, незамедлительно обратитесь в органы полиции.

Основания для возбуждения уголовного дела по мошенничеству

Причиной для возбуждения делопроизводства по факту мошенничества является обоснованное заявление потерпевшего. Уголовный Кодекс не предусматривает чёткого образца, поэтому написано оно может быть в свободной форме, но с полным перечнем данных для расследования.

В Органы Внутренних Дел необходимо предоставить и доказать данным сведения:

  • имеющийся факт мошенничества, совершённый умышленно;
  • установление размера ущерба;
  • определение мотива для совершения преступления;
  • сбор доказательств и информации о мошеннике.

Полиция в ходе подачи заявления квалифицирует преступное деяние и передаёт дело в следственный комитет. Следственные органы вправе отказать в возбуждении уголовного дела, если:

  1. Заявление подано анонимно.
  2. Нет мотива преступления.
  3. Полностью отсутствует доказательная база.

Юридическое лицо

Среди махинаций, осуществляющихся юридическими лицами, ущерб достигает особо крупного размера и наказывается более жёсткими санкциями.

Самым популярным методом обмана являются финансовые пирамиды, в которых прибыль получают первые инвесторы, расчёт с остальными участниками не осуществляется. Компания может использовать любую схему мошенничества, но к суду будет призван один из представителей компании.

Читать еще:  Мотивировочная часть приговора

Физическое лицо

Сумма похищенного имущества физическим лицом может быть от 5 тысяч до 1 млн. рублей. В зависимости от ущерба, суд классифицирует преступное деяние и выносит решение о наказании.

Предусматривается смягчающее обстоятельство для данной категории лиц: нетрудоспособный родственник или несовершеннолетний ребёнок.

Группировка

Совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору в соответствии со ст. 159 УК РФ является отягчающим обстоятельством. Санкции накладываются на каждого участника в зависимости от занимаемой роли в ходе мошенничества. Самое строгое наказание несут организатор и исполнитель.

Сфабрикованное обвинение

Статья по факту мошенничества является труднодоказуемой, поэтому подходит для фабриковки уголовных дел. Их используют конкуренты и совладельцы бизнеса, для списания долгов по кредитным задолженностям, оприходовани крупных недостач бухгалтерским отделом.

Подсудимыми зачастую являются непричастные к делу люди. Липовые обвинения изготавливаются коррумпированным отделом УБЭП

Старт делопроизводства

Расследование мошенничества происходит в таком порядке:

  1. Вынесение постановления о возбуждении уголовного производства.
  2. Передача собранных материалов в прокуратуру.
  3. Возбуждение уголовного дела прокуратурой или отправка его на дорасследование.
  4. Информирование заявителя о решении по его заявлению.
  5. Проведение следственных действий уполномоченными органами.
  6. Задержание мошенника.
  7. Перенаправление документов в судебные органы.
  8. Вынесение решения суда.
  9. Наложение санкций на подсудимого.

Подача заявления от потерпевшего

Заявление по факту мошенничества подаётся потерпевшим в отделение полиции по месту пребывания. Оно должно содержать:

  • Шапку (наименование следственного органа, ФИО заявителя);
  • Полные личные данные (ФИО, адрес, номер телефона, серия и номер паспорта);
  • Обстоятельства преступления (время, дата, место совершения);
  • Информация о размере полученного ущерба;
  • Информация о свидетелях мошенничества;
  • Перечень прилагаемых доказательств и документов;
  • Дату обращения и подпись потерпевшего.

Без уведомления

Делопроизводство может запускаться без уведомления при условии, что факт мошенничества поступил не из заявления потерпевшего, а от иных источников. Ими выступают печатные издания, сообщения в письменном виде от общественных организаций с информацией о готовящемся или совершенном преступлении.

Также, если потерпевший не имеет возможности защитить свои права, Органы Внутренних Дел обладают правом на открытие исполнительного производства по факту мошенничества без уведомления.

Как оформляется возбуждение уголовного дела

Российское законодательство предусматривает оформление возбуждения уголовного дела в случаях:

  • повинной явки преступника;
  • обоснованное заявление о преступлении;
  • решение прокуратуры для расследования.

Процедура осуществляется путём выдачи следственным органом постановления о возбуждении уголовного дела, которое передаётся в вышестоящие органы. Прокурор вправе отозвать решение о запуске делопроизводства, если будет доказано, что отсутствуют законные основания для возбуждения.

Если отказали в возбуждении уголовного дела

Когда полиция не рассматривает заявителя в качестве потерпевшего и отказывается возбуждать уголовное дело по факту мошенничества, он имеет право подать жалобу на отказ в прокуратуру или судебные органы.

Срок давности на обжалование законом не предусмотрен, но затягивание с расследованием усложняет сбор криминалистической характеристики и следообразования.

Мошенники и бизнес: как расследуют преступления по «резиновой» статье

Мошенничество включает в себя так много составов преступлений, что рано или поздно любой предприниматель теоретически может оказаться под подозрением. При этом даже если работа следователя не приведет предпринимателя на скамью подсудимых, сами проверки иногда оказываются губительны для бизнеса.

О том, как расследуется 159 статья УК РФ, а также другие экономические преступления, РБК Новосибирск поговорил с адвокатом Денисом Прыткиным, Дмитрием Петровым, представителем общественной организации «Русь Сидящая» в Сибири, и Виктором Вязовых, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Новосибирской области.​

— 159-ю статью, мошенничество, называют «резиновой». Почему?

— В судебной практике можно увидеть как приговор, в рамках которого человек осужден за то, что завладел путем обмана чьим-то сотовым, так и приговор в отношении предпринимателя, «неудачно» прикоснувшегося к чужому имуществу, а еще хуже – к бюджетным деньгам. Эта «резиновость» приобретает самые изощренные формы как раз применительно к бизнесу.

Удобство статьи 159 УК РФ для следственных органов в том, что вполне ординарные гражданско-правовые отношения можно подогнать под состав преступления.

Если прибавить к любому спору хозяйствующих субъектов признак «заведомости» неисполнения договорных отношений, можно получить в качестве результата возбуждение уголовного дела.

Факт: Следственный комитет НСО в 2017 году возбудил почти в 4 раза больше уголовных дел по статье «мошенничество», чем в 2015 году.

— Что в этом смысле является «лакмусовой бумажкой»: то есть, кто и как определяет эту заведомость, злой умысел?

— Это отдается на откуп следователю. Изначально именно орган предварительного следствия формирует обвинение, в котором фигурирует «заведомость неисполнения договорных обязательств». То есть, следствие должно доказать наличие умысла на хищение денежных средств. Это достаточно тонкая материя, которая и создает сложность в расследовании таких уголовных дел и построении позиции защиты.

Дмитрий Петров, представитель общественной организации «Русь Сидящая» в Сибири:

— Целый ряд квалификационных признаков просто не доказывается следствием. В 159-й статье обязательно должен содержаться злой умысел. То есть человек, нанеся ущерб, должен предварительно это спланировать, задумать. Должны быть доказательства этого: свидетельские, переговоры. Но чаще никакого доказательства реально вы не найдете. В приговоре будет набор стандартных формулировок, следовательских штампов: «руководствуясь злым умыслом», «ввел в заблуждение, чем нанес ущерб на такую-то сумму», «осознавая свои преступные действия».

Виктор Вязовых, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области:

— К особенностям производства по уголовным делам в сфере экономической деятельности можно отнести отсутствие единого применения закона в части толкования понятия «предпринимательская деятельность». Последняя предполагает взаимодействие как минимум двух лиц, а следствие и суд квалифицируют это как «группу лиц по предварительному сговору» или «организованную группу», что автоматически влечет ужесточение ответственности, так как нижний порог ущерба установлен только для «простых» преступлений и отсутствует для квалифицированных.

— Есть ли какие-то особенности, тенденции в том, как расследуются дела по 159 статье?

Читать еще:  Образец оправдательного приговора

Прыткин: — Говоря о «закошмаривании» бизнеса отмечу, что раньше, до внесения изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, действовала ст. 159.4 УК РФ. Она регулировала правоотношения в сфере предпринимательской деятельности, которые перетекли в уголовно-правовую плоскость. Максимально возможное наказание по данной статье не могло превышать 5 лет лишения свободы, что относило преступление к категории средней тяжести. С 2016 года, несмотря на так называемую декриминализацию бизнеса, срок за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может достигать до 10 лет лишения свободы. То есть, фактически, никаких преференций для бизнеса.

Серьезной проблемой для предпринимателя становится изъятие в ходе следствия бухгалтерских и иных документов, арест имущества предприятия. Возврат собственнику изъятого и арестованного может стать проблемой, даже если расследование было приостановлено на неопределенный срок. Например, если речь идет об имуществе, признанном вещественным доказательством.

Далеко не все возбуждаемые уголовные дела экономической направленности доходят до суда и оканчиваются приговором. Большая часть проверок оканчивается постановлениями об отказе в возбуждении уголовного дела. Но даже сама проверка влечет достаточно серьезные проблемы для бизнеса, вплоть до невозможности осуществления хозяйственной деятельности.

Виктор Вязовых: «Как показывает практика, если руководителя компании арестовывают даже в период следствия, то вскоре организация закрывается. И мало кто из предпринимателей впоследствии возвращается в бизнес»

— С чем связано то, что дела не доходят до суда?

Прыткин: — Хочется верить, что чаще всего это происходит из-за отсутствия состава преступления. Тем не менее, по данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, число возбужденных уголовных дел по «экономическим» статьям из года в год растет. Согласно его информации, 80 % уголовных дел не доходит до суда.

Цифра: за период 2015-2017 гг. только 28% дел, возбужденных следственным управлением СК РФ по Новосибирской области по статье 159 УК РФ, были направлены в суд.

Прыткин: — На мой взгляд, это свидетельствует о давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов. Поскольку по этим делам проводятся мероприятия, мешающие работать в обычном режиме: обыски, допросы, изъятие документов и так далее. То есть можно говорить и о коррупционной составляющей, а в ряде случаев даже о рейдерстве.

Нельзя сказать, что в последнее время конкуренты стали чаще использовать органы власти в своей борьбе. Понятно, что такую статистику вообще невозможно собрать. Ряд дел может быть прекращен в ходе предварительного расследования и просто за отсутствием доказательств наличия умысла на совершение мошенничества.

Виктор Вязовых:

— Жалобы, касающиеся необоснованного уголовного преследования, занимают третье место в структуре обращений предпринимателей в аппарат Уполномоченного. Так, из 203 поступивших обращений предпринимателей в 2017 году, 26 были на действия органов дознания и следствия.

— Есть ли какие-то типовые нарушения в расследовании экономических преступлений?

Прыткин: — Это безосновательное заключение предпринимателей под стражу, несмотря на наличие прямого запрета в УПК РФ. Органы используют такой прием: например, мошенничество совершено в сфере предпринимательской деятельности, а постановление о возбуждении уголовного дела не содержит в себе сведений об этом.

Часто органы предварительного расследования игнорируют привлечение специалистов в области бухгалтерии, финансов. Зачастую органы приходят к выводу о наличии состава преступления на основании изучения выписки по банковскому счету, не изучив первичную бухгалтерскую документацию. На мой взгляд, ни следователь, ни суд не могут являться специалистами в области финансов. Отказ от бухгалтерско-экономической экспертизы по уголовным делам может привести к неправильной оценке обстоятельств дела, а, следовательно, и неправосудному окончательному решению.

— А почему так происходит?

— С точки зрения защиты – следователь не желает разобраться в тонкостях уголовного дела, не хочет получить выводы, что состав преступления может отсутствовать. Однако следователи мотивируют это тем, что усложнять процесс доказывания не имеет смысла. Якобы иных доказательств вины достаточно, чтобы можно было предъявить обвинение и рассчитывать на обвинительный приговор в суде. Проблема, на мой взгляд, кроется глубже: у нас практически отсутствует системный контроль и наказания для лиц, осуществляющих от имени государства уголовное преследование.

В 2015-2017 гг. Новосибирский областной суд постановил обвинительные приговоры за мошенничество в отношении 24 лиц. При этом минимальное наказание составило штраф 120 тыс. рублей. Максимально наказание — 8 лет лишения свободы со штрафом 300 тыс. рублей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector