1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мошенничество кто расследует

Кто расследует мошенничество

Мошенничество является распространённым видом преступления, при этом одним из самых труднодоказуемых. Аферисты редко привлекаются к ответственности, что позволяет процветать преступным деяниям. Чтобы наказать мошенника, необходимо своевременно обратиться в полицию с заявлением о хищении имущества.

Заключение

Для запуска исполнительного производства потерпевшему необходимо предоставить:

  • заявление о факте мошенничества;
  • данные о себе;
  • полную информацию о преступлении и его свидетелях;
  • размер понесённого ущерба.

Остальные факты преступного действия следственный комитет соберёт в ходе расследования.

При совершении платежей, сделок и других юридических моментов, для собственной безопасности сохраняйте копии документов и контактные данные партнёра. Если вы стали свидетелем преступления, незамедлительно обратитесь в органы полиции.

Основания для возбуждения уголовного дела по мошенничеству

Причиной для возбуждения делопроизводства по факту мошенничества является обоснованное заявление потерпевшего. Уголовный Кодекс не предусматривает чёткого образца, поэтому написано оно может быть в свободной форме, но с полным перечнем данных для расследования.

В Органы Внутренних Дел необходимо предоставить и доказать данным сведения:

  • имеющийся факт мошенничества, совершённый умышленно;
  • установление размера ущерба;
  • определение мотива для совершения преступления;
  • сбор доказательств и информации о мошеннике.

Полиция в ходе подачи заявления квалифицирует преступное деяние и передаёт дело в следственный комитет. Следственные органы вправе отказать в возбуждении уголовного дела, если:

  1. Заявление подано анонимно.
  2. Нет мотива преступления.
  3. Полностью отсутствует доказательная база.

Юридическое лицо

Среди махинаций, осуществляющихся юридическими лицами, ущерб достигает особо крупного размера и наказывается более жёсткими санкциями.

Самым популярным методом обмана являются финансовые пирамиды, в которых прибыль получают первые инвесторы, расчёт с остальными участниками не осуществляется. Компания может использовать любую схему мошенничества, но к суду будет призван один из представителей компании.

Физическое лицо

Сумма похищенного имущества физическим лицом может быть от 5 тысяч до 1 млн. рублей. В зависимости от ущерба, суд классифицирует преступное деяние и выносит решение о наказании.

Предусматривается смягчающее обстоятельство для данной категории лиц: нетрудоспособный родственник или несовершеннолетний ребёнок.

Группировка

Совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору в соответствии со ст. 159 УК РФ является отягчающим обстоятельством. Санкции накладываются на каждого участника в зависимости от занимаемой роли в ходе мошенничества. Самое строгое наказание несут организатор и исполнитель.

Сфабрикованное обвинение

Статья по факту мошенничества является труднодоказуемой, поэтому подходит для фабриковки уголовных дел. Их используют конкуренты и совладельцы бизнеса, для списания долгов по кредитным задолженностям, оприходовани крупных недостач бухгалтерским отделом.

Подсудимыми зачастую являются непричастные к делу люди. Липовые обвинения изготавливаются коррумпированным отделом УБЭП

Старт делопроизводства

Расследование мошенничества происходит в таком порядке:

  1. Вынесение постановления о возбуждении уголовного производства.
  2. Передача собранных материалов в прокуратуру.
  3. Возбуждение уголовного дела прокуратурой или отправка его на дорасследование.
  4. Информирование заявителя о решении по его заявлению.
  5. Проведение следственных действий уполномоченными органами.
  6. Задержание мошенника.
  7. Перенаправление документов в судебные органы.
  8. Вынесение решения суда.
  9. Наложение санкций на подсудимого.

Подача заявления от потерпевшего

Заявление по факту мошенничества подаётся потерпевшим в отделение полиции по месту пребывания. Оно должно содержать:

  • Шапку (наименование следственного органа, ФИО заявителя);
  • Полные личные данные (ФИО, адрес, номер телефона, серия и номер паспорта);
  • Обстоятельства преступления (время, дата, место совершения);
  • Информация о размере полученного ущерба;
  • Информация о свидетелях мошенничества;
  • Перечень прилагаемых доказательств и документов;
  • Дату обращения и подпись потерпевшего.

Без уведомления

Делопроизводство может запускаться без уведомления при условии, что факт мошенничества поступил не из заявления потерпевшего, а от иных источников. Ими выступают печатные издания, сообщения в письменном виде от общественных организаций с информацией о готовящемся или совершенном преступлении.

Также, если потерпевший не имеет возможности защитить свои права, Органы Внутренних Дел обладают правом на открытие исполнительного производства по факту мошенничества без уведомления.

Как оформляется возбуждение уголовного дела

Российское законодательство предусматривает оформление возбуждения уголовного дела в случаях:

  • повинной явки преступника;
  • обоснованное заявление о преступлении;
  • решение прокуратуры для расследования.

Процедура осуществляется путём выдачи следственным органом постановления о возбуждении уголовного дела, которое передаётся в вышестоящие органы. Прокурор вправе отозвать решение о запуске делопроизводства, если будет доказано, что отсутствуют законные основания для возбуждения.

Если отказали в возбуждении уголовного дела

Когда полиция не рассматривает заявителя в качестве потерпевшего и отказывается возбуждать уголовное дело по факту мошенничества, он имеет право подать жалобу на отказ в прокуратуру или судебные органы.

Срок давности на обжалование законом не предусмотрен, но затягивание с расследованием усложняет сбор криминалистической характеристики и следообразования.

Статья 159. Мошенничество с Комментариями 2018-2019 года

Статья 159 УК РФ — мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, в крупном и особо крупном размерах. С комментариями и судебной практикой 2018-2019 года.

Мошенничество, согласно действующему УК РФ представляет собой хищение чужого имущества либо же приобретение права на чужое имущество, которое совершается под влиянием обмана или злоупотребления доверием. доля подобных преступлений в судебной практике достаточно высока – до 30 процентов от числа всех совершаемых хищений чужого имущества. В последнее время доля подобных преступлений только растет – разрабатываются новые «уловки», преступные схемы и финансовые пирамиды, направленные на обман потерпевших. Наиболее популярные виды мошеннических действий отдельно выделены законодателем и обозначены как примечания к статье 159.

Пример простого мошенничества

Приведем простой пример обычных мошеннических действий, направленных на противоправное изъятие денежных средств. Так, Ш. подошел к ранее незнакомому Н. и предложил приобрести мобильный телефон по заниженной цене. При пояснил, что часть денег необходимо оплатить сейчас, а другу часть – уже после передачи телефона в руки. Поверив словам Ш., потерпевший передал последнему деньги в счет оплаты за телефон. Ш., пообещав позвонить Н. в ближайшее время и сказать о времени и месте встречи с ним для продажи телефона, с места преступления скрылся.

Читать еще:  Назначение психиатрической экспертизы в уголовном процессе

Кто расследует дела о мошенничестве

Особую сложность в расследовании подобных дел представляют мошеннические действия, совершенные группой лиц либо организованной группой. Подобные преступные группы образуются именно для совершения таких преступлений, тщательно распределяются роли каждого их соучастников, продумывается каждое из совершенных преступлений. Данная категория преступлений расследуется дознавателями полиции (часть первая статьи) и следователями полиции (части со второй по четвертую). Следственный комитет проводит расследование в случае совершения мошеннических действий должностными лицами.

Субъект мошенничества

Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет. В следственной практике нередки случаи совершения преступления малолетними лицами (в возрасте до 16 лет). В таких случаях перед судом возбуждается ходатайство о помещении данных лиц в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Преступление совершается только с прямым умыслом. То есть виновное лицо целенаправленно обманывает потерпевшего либо злоупотребляет его доверием в целях получения его имущества. Совершение данного преступления путем бездействия просто невозможно.

Квалифицирующие признаки мошенничества

Мошенничество группой лиц по предварительному сговору либо с причинением значительного ущерба

Часть вторая предусматривает наказание за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо с причинением значительного ущерба потерпевшему. Часть вторая мошенничества относится уже к преступлениям средней тяжести, подразумевая более строгое наказание. Доля подобных преступлений в судебной практике по всем мошенническим действиям – порядка 30 процентов.

Мошенничество признается совершенным группой лиц по предварительному сговору в том случае, когда будет установлено, что в совершении преступления принимали участие не менее двух лиц, которые заранее договорились о его совершении. Доля подобных преступлений также достаточно велика. Здесь стоит помнить, что в большинстве случаев групповые мошеннические действия причиняют потерпевшим значительный либо особо крупный ущерб. А эти действия уже подпадают под части третью и четвертую статьи.

Значительный ущерб, согласно примечанию к статье 158 УК РФ – не менее 2500 рублей. В то же время, минимальный ущерб по части первой — 1000 рублей. Однако, следует учитывать, что вменение данного признака возможно только при оценке имущественного положения потерпевшего. Указанная сумма является минимальной. К примеру, если у бизнесмена с доходом не менее 100-150 тысяч рублей в месяц был похищен мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей для него, скорее всего, указанный ущерб не будет являться значительным. в то же время, при совершении мошеннических действий в отношении безработного лица, к тому же если у последнего еще находится кто-либо на иждивении, указанная сумма будет являться значительным ущербом. Данное понятие традиционно относится к оценочным с учетом имущественного положения потерпевшего, наличия в собственности недвижимости, автомобиля и тд. Немаловажное значение имеет и нахождение у него на иждивении престарелых родителей, детей.

Примеры из судебной практики

Пример. П. путем мошеннических действий совершил хищение денежных средств, принадлежащих престарелой К. в сумме 4000 рублей. Как было установлено в ходе следствия, у потерпевшей К. единственным источником дохода является пенсия, которая составляет 12000 рублей. При этом она несет бремя расходов по коммунальным платежам, никакой помощи со стороны детей у нее нет. В связи с этим, судом действия П. были верно квалифицированы как мошенничество с причинением значительного ущерба.

Другой пример. Ш. с целью хищения имущества пришел к своему знакомому Н. и предложил заключить договор на покупку бытовой техники, при этом зная, что никакой техники у него нет. Ш. подписал договор и отдал последнему сумму – 40 тысяч рублей. После этого, Н. скрылся и больше не отвечал на звонки. В ходе судебного заседания было установлено, что у потерпевшего имеется в собственности квартира, загородный дом, два автомобиля, никого на иждивении нет. Кроме того, официальная заработная плата составляет около 120 тысяч рублей в месяц. С учетом указанных обстоятельств, судом обоснованно был исключен признак мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину.

Пример группового мошенничества. И. заранее договорился с Т. о совершении ряда мошеннических действий – заключении договоров с лицами пенсионного возраста о перенаправлении денежных средств, имеющихся в наличии, в специальный фонд помощи пенсионерам под выгодную процентную ставку. При этом ходили по квартирам и представлялись сотрудниками фонда. Доверчивые пенсионеры охотно поверили мошенникам и передавали все имеющиеся у них денежные средства. Общий ущерб от действий И. и Т. составил около 200 тысяч рублей. Оба были осуждены по ч.2 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде реального лишения свободы.

Мошенничество в крупном размере либо лицом с использованием своего служебного положения

Часть третья предусматривает наказания за совершение подобных действий, совершенных в крупном размере либо лицом с использованием своего служебного положения.

Что касается использования лицом своего служебного положения, то здесь необходимо доказать, что совершение мошеннических действий стало возможным только благодаря использованию своего должностного положения виновного лица. Это означает, что должностное лицо, либо государственный или муниципальный служащий, не являющийся должностным лицом, либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, вопреки интересам своей службы использует вытекающие из его служебных полномочий возможности для незаконного завладения чужим имуществом или для незаконного приобретения права на него.

Судебная практика

Пример. Так, Б., являвшийся старшим оперуполномоченным по особо важным делам криминальной полиции, вступил с осужденными по этому же делу С. и П. в предварительный сговор, направленный на хищение имущества Р. путем обмана. П. и С., предъявив служебные удостоверения, подошли к Р. и без объяснения причин доставили его к зданию криминальной полиции, где сообщили потерпевшему не соответствующие действительности сведения о том, что он якобы находится в международном розыске, и обещали прекратить розыск и отпустить Р., если тот передаст им 50 тыс. долл. США. После того как Р. сообщил, что не в состоянии выплатить требуемую сумму, Б. снизил размер требований до 25 тыс. долл. США. Спустя два дня Б., находясь в автомобиле Р., получил от потерпевшего в качестве задатка денежные средства в сумме 4900 долл. США, после чего был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности. Действия Б. квалифицированы судом первой инстанции по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 285 УК РФ. Суд кассационной инстанции изменил состоявшиеся в отношении Б. судебные решения и исключил осуждение его по ч. 1 ст. 285 УК РФ, поскольку противоправное поведение Б., связанное с использованием им своего служебного положения вопреки интересам службы в отношении потерпевшего, полностью охватывается составом преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ, и не требует дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Читать еще:  Нормы процессуального права

Мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Часть четвертая мошенничества предусматривает его совершение организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.
С сайта advokat-malov.ru

Комментарий к Ст. 159 УК РФ

1. Мошенничество — форма хищения, для которой характерны все основные признаки хищения (см. комментарий к статье 158 УК). Отличительная черта мошенничества — способы завладения чужим имуществом. Ими являются обман потерпевшего или злоупотребление его доверием. Владелец имущества, иное лицо, уполномоченный орган власти, будучи введенными в заблуждение субъектом преступления относительно истинных его намерений, передают имущество или право на него виновному, другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению ими права на него.

2. Обман — способ совершения хищения. Он заключается в сообщении потерпевшему заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях. Обман, например, может выразиться в предоставлении фальсифицированного товара, использовании обманных приемов при расчетах за товары и услуги. Обман может иметь место при игре в азартные игры, при имитации кассовых расчетов, любых иных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо умолчания о каких-либо сведениях) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

3. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью особых доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

4. Объект мошенничества совпадает с родовым объектом хищения, это общественные отношения, складывающиеся в сфере распределения и перераспределения материальных благ.

5. Объективная сторона мошенничества заключается в завладении чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием.

Мошенничество может быть совершено только в отношении дееспособного лица, которое по своей воле передает имущество либо право на него виновному. Обман недееспособного (малолетнего, душевнобольного) и получение от него имущества квалифицируется как кража.
С сайта stykrf.ru

В этой статье вы узнали, что такое статья 159 ук рф. Если у вас возникли вопросы и проблемы, требующие участие юристов, то вы можете обратиться за помощью к специалистам информационно-правового портала «Шерлок».

Куда подавать заявление о мошенничестве? Образец документа

Описание состава преступления мошенничества и ответственность за него рассматриваются в следующих законодательных актах – ст.159 УК РФ и ст.7.27 КоАП РФ.

С каждым годом злоумышленники придумывают все больше обманных схем и способов их внедрения, поэтому гражданам, пострадавшим от незаконных действий злоумышленников необходимо сразу же обращаться в соответствующие органы за помощью.

Образцы заявлений

Какие отделы в госорганах занимаются борьбой с мошенничеством?

В полиции расследованием преступлений, связанных с мошенничеством занимаются отделы МВД или ОВД, киберпреступлениями занимается отдел «К» МВД. Если гражданин не осведомлен, в какое отделение полиции правильнее отнести свою жалобу, нужно идти в ближайшее. Сотрудники в любом случае обязаны принять бумагу, а затем сами перенаправят ее в то ведомство, которое занимается данным видом нарушений.

Прокуратура, как надзорный орган, не расследует дела самостоятельно, но имеет достаточно полномочий для того, чтобы поручить расследование соответствующим ведомствам. Она также вправе осуществить проверку документации физических и юридических лиц, причем даже в случае, если действия подозреваемых еще не признаны мошенничеством, а лишь подпадают под подозрение.

Так как разбирательство в прокуратуре подразумевает привлечение к работе других правоохранительных органов и их контроль, расследование продвигается значительно быстрее и считается более качественным и беспристрастным.

Возможно обращение в отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). Данное ведомство занимается в основном противодействием крупным преступлениям, это значит, размер хищений должен быть значительным. Такие преступления подразумевают сложные схемы махинаций и участие группы лиц. В ОБЭП имеет смысл обращаться для привлечения к ответственности злоумышленника и восстановления нарушенных прав, но не для возвращения денег.

В каком случае куда нужно обращаться?

  • Полиция. Задача сотрудников полиции – обнаружить и задержать злоумышленника, расследовать дело и найти все возможные улики. В это ведомство обращаются независимо от того, известна или нет личность преступника.
Читать еще:  Методика расследование убийств

Если же личность не установлена, полицейские составят фоторобот со слов пострадавшего и займутся поиском. Заявление в полицию по факту мошенничества должно быть принято в любом случае, если же пострадавший уверен в виновности афериста, но заявление отклонили, нужно обратиться в прокуратуру.
ОБЭП. Так как ОБЭП занимается экономическими преступлениями, то и обращаться в этот орган с заявлением о мошенничестве целесообразно в том случае, если преступление касается банковской сферы, кредитования, растрат и хищений в особо крупных размерах.

В таких случаях мошенники обычно пользуются запутанными схемами, создают ложные фирмы и имитируют движение финансов на счетах. Расследование таких дел и есть профиль ОБЭП. При этом ведомство не занимается возвратом средств пострадавшему, только восстановлением закона и прав.
Прокуратура. Прокуратура наделена значительными полномочиями, позволяющими осуществлять надзор за работой других органов правопорядка, стимулировать их и оказывать давление в случае необходимости.

Поэтому с заявлением в прокуратуру обращаются, когда, например, в полиции заявление отклонили или есть необходимость тщательной проверки деятельности и документации лица или группы лиц, подозреваемых в мошенничестве.

Когда можно обращаться в суд?

В том случае, если пострадавший желает восполнить свой финансовый или моральный ущерб, то есть вернуть пропавшие деньги, лучше сразу обращаться в суд. Когда личность виновного известна и вина доказана, подают иск на возврат суммы ущерба и неустойки (при желании истца), или же просят о доследовании, если отказ в возбуждении дела необоснован.

Требования истца должны исходить из обстоятельств дела, изложенных в иске, а спорные моменты (если такие есть) решаются в соответствии с законодательными актами, подтверждающими право истца обращаться с подобными требованиями.

Как написать заявление?

Несмотря на вольную форму, документ имеет четко регламентированную структуру. Основными правилами при написании остаются четкость изложения, достоверность информации, детальность при описании сути вопроса.

Структура заявления следующая:

    Любое заявление начинается с «шапки». В правом верхнем углу листа А4 пишут:

  • реквизиты адресата — наименование отделения или органа власти и ФИО и должность начальника этого ведомства;
  • реквизиты отправителя — полностью пишут ФИО заявителя в родительном падеже, фактический адрес проживания и адрес регистрации, паспортные данные, контактный телефон.

Ниже «шапки» посередине листа пишется слово Заявление. С абзаца на следующей строке описывают обстоятельства преступления.

Данная часть документа считается самой важной. То, насколько точно, понятно, максимально подробно изложены факты и события, является основополагающим при проведении расследования и сборе доказательств, поимке преступника, устранении ущерба и восстановлении нарушенных прав.

Необходимо также, чтобы события шли в хронологическом порядке. Если известны контактные данные злоумышленников их ФИО или другая информация, все это также указывают в этом пункте, обязательно пишут дату произошедшего.
В заключительной части документа выражают цель обращения в органы (просьба провести расследование мошеннических действий физического или юридического лица, требование возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности) и указывают номер статьи в УК РФ по по которой планируется привлечь злоумышленника.

Если же уверенности в том, что деяние квалифицируется как мошенничество, нет, лучше статью не указывать. В подобных ситуациях ограничиваются общими фразами.
Ниже должно находиться приложение с перечнем документов, которые подаются вместе с заявлением (копии заявления, паспорта заявителя и доказательства).

В конце ставят дату и свою подпись. Дата подачи и составления должны совпадать.

Нюансы составления для подачи в полицию, прокуратуру, ОБЭП

Если гражданин обращается в полицию, то в шапке указывают и реквизиты отделения и данные должностного лица, на чье имя оно подается (ФИО, звание).

При обращении в прокуратуру в шапке указывают лишь наименование органа власти, но без указания должностного лица. То же самое касается и обращения в ОБЭП, указывают лишь название учреждения и его адрес.

Также могут отличаться цели обращения в тот или иной орган:

  1. В полицию обращаются по просьбе возбудить уголовное дело и привлечь лицо к ответственности.
  2. В прокуратуре просьба может заключаться в возбуждении уголовного дела после отказа полиции принимать заявление, и в проверке лиц на предмет мошеннических действий.
  3. В ОБЭП заявления обычно пишут на юридические лица, группы лиц, компании для осуществления проверки и привлечения к уголовной ответственности.
  • Скачать бланк заявления в прокуратуру о мошенничестве
  • Скачать образец заявления в прокуратуру о мошенничестве
  • Скачать бланк заявления в ОБЭП о мошенничестве
  • Скачать образец заявления в ОБЭП о мошенничестве

Что может выступать доказательствами?

Доказательства, которые пострадавший предоставляет вместе с заявлением, содержат все документы, связанные с мошеннической сделкой и подтверждающие передачу пострадавшим какого-либо имущества преступнику.

Это могут быть квитанции об оплате, рекламные листовки фирм-мошенников, выписки из банка, фотографии и видеоматериалы, записи разговоров, адреса мошеннических и сайтов, договора о страховании и любые документы, способные помочь в расследовании. Если есть свидетели, их показания также приобщают к делу.

О том, как доказать вину мошенника, мы писали тут.

В какие сроки подать документ?

Здесь также стоит помнить – если мошенничество было совершено более двух лет назад, исходя из сроков давности данного преступления вполне возможно, что наказать злоумышленника не получится.

Если гражданин стал жертвой мошеннических действий физического или юридического лица, необходимо сразу же обратиться за помощью в правоохранительные органы. Для этого составляют заявление с просьбой возбудить уголовное дело и привлечь преступников к наказанию. Для содействия сотрудникам содержание документа должно максимально подробно передавать обстоятельства преступного деяния.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector