1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Наложение ареста на имущество в уголовном

Наложение ареста на имущество в уголовном процессе

Часть 2 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса РФ дала определение наложению ареста на имущество в уголовном процессе.

Так, под этим термином подразумевается запрет для хозяина какого-либо имущества пользоваться им по своему усмотрению, при этом его собственность непосредственно изымают и передают для хранения.

В этой статье мы рассмотрим, что такое имущество в уголовном праве, как в 2020 году на него налагается и снимается арест.

Арест имущества в рамках уголовного дела

Как правило, к аресту собственности прибегают в следующих случаях:

  • для обеспечения выполнения приговора:
  • при гражданских исках;
  • для изъятия собственности;
  • в случае каких-либо материальных требований;
  • при наложении штрафа в качестве меры уголовного наказания;
  • для обеспечения сохранности вещественных доказательств.

Помимо самого правонарушителя, арест могут наложить на собственность других лиц при наличии существенных оснований того, что им завладели благодаря каким-либо преступным действиям данного обвиняемого или же оно было предназначено для совершения преступления, финансовой поддержки терроризма, противозаконной вооруженной банды.

Такими лицами могут выступать:

  • работодатель подозреваемого;
  • финансовые органы;
  • ответственные за работу должностных лиц;
  • законные представители недееспособных и другие.

Уголовно-процессуальный кодекс называет всех вышеприведенных лиц гражданскими ответчиками (статья 54).

Так, закон установил, что их имущество, а также собственность обвиняемого могут арестовать в любых пропорциях, однако при это общая стоимость арестованного имущества не должна быть выше наложенного судом взыскания.

Статья 446 ГПК РФ содержит список имущества, на которое не может быть наложен арест по уголовному делу.

Так, согласно Гражданскому кодексу, обращение взыскания на арестованное имущество по уголовному делу не может иметь место по отношению к следующему имуществу:

  • Жилое помещение, а также его доли, если для обвиняемого и его семьи оно единственное пригодное для жительства.
  • Объекты домашнего обихода, личные вещи, кроме различных драгоценностей или подобных объектов роскоши.
  • Собственность должника, которая ему нужна для профессиональных занятий, кроме объектов, стоимостью больше 100 МРОТ.
  • Имущество не для предпринимательской деятельности — племенной, рабочий и молочный скот, кролики, птица, олени, пчелы, а также специальные корма, хозяйственные построения для их полноценного содержания.
  • Семена для посевных работ.
  • Пища и деньги на сумму не меньше величины прожиточного минимума правонарушителя, а также членов его семьи.
  • Топливо для приготовления пищи всей семье нарушителя, а также для отопления жилья на протяжении всего отопительного сезона.
  • Средство передвижения, а также другие самые необходимые предметы для инвалида.
  • Любые призы, награды, которыми наградили правонарушителя.
  • Если был наложен арест на деньги обвиняемого, которые находятся на хранении в банке или в других финансовых организациях, то в таком случае любые операции по этому счету прекращаются в рамках той суммы, на которую наложен арест.

    Процедура рассмотрения ходатайства об аресте собственности третьих лиц

    Наложение ареста на имущество третьих лиц проходит в таком же порядке, как и основного фигуранта делопроизводства (оговорено в статье 165 Уголовного кодекса РФ).

    При этом судья, рассматривающий дело, сам имеет право выдать разрешение арестовать имущество. Такое решение должно быть вынесено в течении суток от времени ходатайства.

    Также ожидается, что судья обоснует решение об аресте имущества, изложив причины, которые являются основанием дальнейших действий.

    В его обязанность входит описать ограничения, связанные с владением, распоряжением, пользованием имуществом, находящемся в аресте. В документе необходимо указать срок наложения ареста.

    Кроме того, до вынесения приговора суд обязан принять во внимание общий срок продолжительности ареста и другие важные обстоятельства уголовного дела.

    Для этого потребуется дать ответы на следующие вопросы:

    1. Сложное ли оно с правовой и фактической стороны?
    2. Как себя ведут участники уголовного производства?
    3. Насколько эффективны действия работников следственных органов?

    Граждане, у которых собственность взяли под арест, могут принимать участие в процессе продления ареста имущества.

    В таком случае необходимо, чтобы следователь перед ходатайством о продлении длительности ареста перед судом отразил в соответствующем документе, что все еще есть причины для применения данной меры взыскания.

    Если уголовное судопроизводство было закрыто, то сотрудник следственных органов обязан решить вопрос об отмене ареста либо об его продлении.

    При продлении ареста имущества следует проинформировать о данном решении суда всех граждан, которым принадлежит собственность.

    Решение суда о продлении ареста имущества можно обжаловать в вышестоящем суде в апелляционном порядке.

    Снятие ареста

    Как снять арест с имущества, наложенный судом по уголовному делу? Арест с собственности может быть снят непосредственно после окончания исполнительного производства.

    Другими словами, арест на имущество снимается сразу после выполнения должником всех обязательств – полной выплаты долга взыскателю, о чем свидетельствует подтверждающий документ.

    Данный документ должник должен отнести к судебным приставам, где его проверят и вынесут решение об окончании производства.

    В результате этих действий должны быть сняты любые ограничения по отношению к самому нарушителю и его имуществу.

    Если у должника нет возможности выплатить полную сумму долга, то он может попробовать заключить договор с взыскателем, где он должен описать порядок и сроки оплаты долга.

    После подписания такого договора должник должен попытаться уговорить другую сторону забрать заявление у судебных приставов.

    Однако судебная практика показывает, что второй вариант снятия ареста на имущество работает в крайне редких случаях.

    Итак, в этой статье мы рассмотрели, что процесс ареста собственности в уголовном производстве должен проводиться только в согласии с решением суда о наложении данной меры пресечения.

    Кроме того, арест имущества должен проводиться не ночью, а днем и в присутствии понятых. А главное – арест собственности можно обжаловать в судах высшей инстанции.

    Порядок наложения ареста на имущество в уголовном процессе

    Наложение ареста на имущество в рамках уголовного дела может применяется для обеспечения заявленного гражданского иска, в уголовном процессе, возможного взыскания штрафа, либо иных имущественных взысканий, а также в целях обеспечения предполагаемой конфискации имущества. Однако, если возможная санкция не связана с имущественными взысканиями, то смысла в такой обеспечительной мере не будет.

    Арест имущества применяется и в том случае, когда в рамках уголовного дела выявлен факт передачи имущества, полученного преступным путем и передачи его для хранения или реализации третьим лицам.

    Правовое регулирование

    Наложение ареста на имущество в уголовном процессе реализуется в строгом соответствии с действующим законодательством. Правовые основания наложения ареста закреплены в Уголовно-Процессуальном кодексе РФ в статье 115. Далее, в статье 115.1 определяется порядок продления пресекательной меры.

    Довольно часто наложение ограничения в рамках уголовного процесса требуется в связи с заявлением потерпевшим гражданского иска, что регулируется статьями 44 и 299 УПК. В статье 160.1 определяются основные меры по обеспечению гражданского иска, рассматриваемого в уголовном деле.

    Отдельные вопросы, требующие особого регулирования, были рассмотрены в Постановлении Пленума ВС №17 от 14.06.2018 года. Так, в пункте 6 указывается, что обеспечение может быть наложено не только на имущество, которое фактически находится у обвиняемого, но и на то, что находится у третьих лиц.

    Дополнительные моменты рассмотрены в Постановлении Пленума ВС №19 от 01.06.2017 года. Так, в пункте 14 указывается, что резолютивная часть постановления суда должна конкретно прописывать вводимые ограничения на право использования и распоряжения объектами.

    Порядок наложения ареста

    В соответствии с нормами УПК, арест на имущество в уголовном процессе применяется с целью обеспечения сохранности определённых объектов, если есть опасения, что они могут быть реализованы или сокрыты.

    Читать еще:  Основание гражданского иска в уголовном процессе

    Суд может не только наложить арест, но и изъять объект, передав его на хранение другому лицу, которое будет считаться ответственным хранителем.

    Решение о применении меры обеспечения реализуется на основании статьи 165 УПК. Для рассмотрения этого вопроса необходимо ходатайство заинтересованного лица, например, дознавателя.

    В общих чертах, процедура выглядит следующим образом:

    • дознаватель, следователь или иное уполномоченное лицо принимают решение о необходимости применения обеспечительной меры, подбирают обоснования для её применения, готовят необходимые доказательства;
    • лицо подготавливает ходатайство о применении меры;
    • ходатайство передаётся в суд. Это может быть реализовано как до заседания, так и в процессе рассмотрения уголовного дела;
    • суд рассматривает ходатайство и принимает соответствующее решение.

    В судебном акте о применении ареста должны быть указаны конкретные причины и обстоятельства, в связи с которыми требуется обеспечение. Нельзя просто так наложить арест, не объяснив необходимость в этом. Также акт должен содержать конкретные ограничения, которые накладываются, например, указывается о запрете проведения регистрационных действий.

    Интересно! Если арест наложен на счёт в банке или иной финансовой организации, то он ограничивает возможность снимать только определенную сумму. Например, на счету имеется миллион рублей, тогда как рассматривается дело о незаконной легализации меньшей суммы. Недопустимо, с учетом возможных санкций по приговору суда, чтобы владелец счёта не мог распоряжаться оставшейся суммой.

    Документ, который устанавливает арест в ходе следственных действий, именуется протоколом, который принимается на основании статей 166 и 167 УКП РФ. Лицо, на чьё имущество накладывается такая обеспечительная мера, обязательно должно получить заверенный экземпляр.

    Можно ли отменить арест

    Обеспечительная мера – это определённые ограничения, которые не дают владельцу полностью распоряжаться и пользоваться объектом. Поэтому гражданин, чье имущество арестовано, вправе попытаться отменить такое решение, а также изменить принятые ограничения если они нарушают его имущественные права.

    В таких случаях применяется стандартный порядок. Так, если арестовано имущество лица, которое не является процессуальной стороной дела, то оно вправе подать заявление об отмене обеспечительных мер. Если же является, и на то есть весомые основания, то суду подаётся ходатайство.

    Также заинтересованное лицо вправе попытаться обжаловать вынесенный протокол либо решение об аресте в вышестоящий суд. В качестве основания выступает любая причина, по которой лицо считает применение мер незаконным или необоснованным действием. Например, по закону на такой объект нельзя накладывать арест (ст. 446 ГПК РФ).

    Срок обеспечительной меры

    При вынесении решения о применении ареста указывается срок, на который мера применяется. Продлевается срок на основании статьи 151.1 УПК, то есть в случае, если причины, по которым он применялся, остаются.

    Продление производится на основании ходатайства дознавателя или следователя. Если такое ходатайство не будет подано, то обеспечительные меры будут отменены.

    Арест может быть продлён даже в том случае, если рассмотрение дела приостанавливается. Но для этого нужны очень веские основания.

    К постановлению об аресте имущества применяются общие процессуальные правила его вынесения, отмены, обжалования и продления.

    Последствия наложения ареста

    Основное последствие применения меры – ограничение на использование и реализацию конкретных объектов. Это может быть необходимо для справедливого и всестороннего рассмотрения уголовного дела, а также фактического исполнения приговора.

    Арест – зачастую мера необходимая. Если он не будет применён, то имущество, которое должно обеспечить беспрепятственное исполнение приговора в части взимания с осужденного лица штрафа, компенсации материального ущерба или вреда здоровью потерпевшему, либо конфискации, может быть передано третьим лицам или вовсе реализовано.

    Наложение ареста на имущество в рамках уголовного производства по делу реализуется на основании ходатайства следователя, дознавателя или иного заинтересованного лица и рассматривается судом. Арест накладывается с целью сохранности имущества и может быть отменён по общим правилам с предоставлением доказательств незаконности его применения. Продление обеспечительной меры возможно, но требует дополнительного обоснования и необходимости. В остальном применяются общие правила применения обеспечительных мер.

    Сам себе адвокат

    защита прав в суде без адвоката

    Наложения ареста на имущество в уголовном процессе

    Наложения ареста на имущество в уголовном процессе

    Согласно ч. 2 ст.115 УПК РФ наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.

    Арест может быть наложен только на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Таким образом, если по уголовному делу отсутствует лицо, официально привлеченное в качестве подозреваемого или обвиняемого, арест накладывать не на что.

    Арест на имущество налагается в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества. От наложения ареста на имущество нужно отличать изъятие, приобщение к уголовному делу и передача на ответственное хранение вещественных доказательств.

    В соответствии с ч. 1 ст. 81 УПК РФ вещественными доказательствами признаются предметы:

    — которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления;

    — на которые были направлены преступные действия;

    — деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления;

    — иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

    Предметы с признаками вещественных доказательств могут изыматься вне зависимости от наличия или отсутствия по уголовному делу лица, участвующего в качестве подозреваемого или обвиняемого.

    Основное отличие имущества, на которое может быть наложен арест, от подлежащего признанию вещественным доказательством состоит в том, что первое, как правило, не связано с событием преступления и является собственностью подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих за них имущественную ответственность, за счет которого по уголовному делу могут быть удовлетворены имущественные взыскания.

    Арест не может быть наложен на имущество, на которое в соответствии со ст. 446 ГПК РФ не может быть обращено взыскание.

    Имущество, на которое наложен арест, может быть изъято либо передано на хранение собственнику или владельцу этого имущества либо иным лицам, которые предупреждаются об ответственности за сохранность имущества, о чем делается соответствующая запись в протоколе при передаче.

    Возвращение арестованного имущества

    На практике возникали вопросы, кому возвращать имущество, если уголовное дело приостановлено в связи с тем, что личность обвиняемого так и не была установлена. Конституционный суд признал положения частей 6 и 7 ст. 115 УПК РФ не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой эта статья не гарантирует эффективную защиту прав и законных интересов лица, признанного потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, по которому на денежные средства, похищенные со счета этого лица и переведенные на счета других лиц, был наложен арест, если предварительное расследование по делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (постановление от 10.12.2014 № 31-П).

    Сказанное выше означает, что следователь или дознаватель при решении вопроса о том, следует ли приостановить уголовное дело, должен обеспечить права потерпевшего и гражданского истца. Обеспечение прав достигается в первую очередь путем отмены ареста на имущества и возврата его законному владельцу. Отказ в этих действиях может быть обжалован со ссылкой на указанное решение Конституционного суда РФ вышестоящему руководителю следственного органа, прокурору или в суд.

    Читать еще:  Оправдательный и обвинительный приговор

    Основные моменты законности ареста имущества

    При наложении ареста на имущество следователь должен проверить

    1) проверить, привлечены ли вы к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого или обвиняемого, если нет, то наложение ареста на имущество, принадлежащее вам, незаконно;

    2) проверить, не входит ли имущество в перечень имущества, на которое в соответствии со статьей 446 ГПК РФ не может быть обращено взыскание, если входит, то заявить ходатайство об отмене этой обеспечительной меры;

    3) незамедлительно заявить ходатайство о передаче вам арестованного имущества на ответственное хранение;

    4) иметь ввиду, что законный владелец денежных средств и иных ценностей, находящихся на счете, во вкладе или на хранении в банках, имеет право совершать операции с ними только в пределах размера денежных средств, количества акций или иных количественных измерений ценностей, на которые не наложен арест. Если вас ограничивают в пользовании и распоряжении всем имуществом, то эти действия могут быть обжалованы и признаны незаконными;

    5) в случае приостановления уголовного дела на неопределенный срок в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, рекомендуется обратиться с ходатайством об отмене ареста на имущество, сославшись на постановление КС РФ от 10. 12.2014 № 31-П. Если в удовлетворении ходатайства будет отказано, обжаловать отказ в установленном законом порядке.

    4 комментариев на “ Наложения ареста на имущество в уголовном процессе ”

    ВС РФ указал в надзоре, «конфискованное имущество принадлежало не осужденному а на праве собственности ООО Б. — О. !» . В этой связи отправил жалобу собственника в Ростовский областной суд в порядке надзора для пересмотра. Конфискацию Президиум отменил и направил в суд, вынесший приговор, но другим судьёй (тот уволен за взятку). Уже 10 лет, Кировский районный суд не возвращает вещь док, стоимостью 32 500 000 руб., указывая на то, что в гражданском судопроизводстве ООО Б. -О. у необходимо установить право на конфискованное имущество, так как оно уже принадлежит другому и стоимость возвращать не хочет. Арест имущества, уголовным преследованием суд не признаёт.

    если в настоящее время по каким-либо основаниям право собственности перешло к другому лицу, то действительно нужно обращаться в суд с заявлением о признании за прежним собственником прав или заявление о повороте исполнения зависит от обстоятельств перехода права собственности

    Автомобиль приобретен с торгов в рамках исполнительного производства о взыскании денег по кредиту и обращению взыскания на автомобиль (он заложен по этому кредиту). Выяснилось, что на него наложен арест в рамках материала по уголовному делу. Стоит задача снять данный арест и переоформить автомобиль на нового собственника.

    а в связи с чем наложен арест в рамках уголовного дела?

    Обзор ВС: когда судам не следует арестовывать имущество

    ВС отмечает, что анализ судебной практики показывает, что суды при разрешении ходатайств следователя, дознавателя о наложении ареста на имущество обвиняемого по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 115 УПК, в основном правильно применяют положения закона. Значительная часть ходатайств об аресте имущества рассматривается по уголовным делам о коррупционных преступлениях.

    Чье имущество?

    ВС напомнил, что по ч. 1 ст. 115 УПК арест может быть наложен только на имущество обвиняемого/подозреваемого, но суды должны проверять, действительно ли названное в ходатайствах имущество принадлежит этим лицам. Только в случаях, когда из материалов дела с очевидностью следует, что имущество у третьих лиц фактически принадлежит обвиняемому или приобретено им на доходы, которые были получены от преступлений, суды могут обоснованно такое имущество арестовать. В качестве примера приводится решение Пятигорского городского суда Ставропольского края от 28 ноября 2017 года. Тогда под арест попала гостиница. Она находилась в собственности у некого ООО, учредителями которого были близкие родственники обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Тогда суд установил, что гостиница была куплена на преступные доходы, а на третьих лиц оформлена, чтобы скрыть доходы. Арест суд наложил, чтобы обеспечить возмещение ущерба бюджету (около 82 млн руб.)

    Фактор единственного жилья

    Арест не может быть наложен на имущество, на которое по ГПК не может быть обращено взыскание (закреплено в ч. 4 ст. 115 УПК). Поэтому, решая вопросы об аресте, судья должен убедиться, что такое правило соблюдается. Например, если некоторое помещение является для обвиняемого и его семьи единственным пригодным для постоянного проживания местом, то арестовать его нельзя. На основании именно этого обстоятельства Ломоносовский районный суд Архангельска 2 июня 2017 года отказал следователю в аресте квартиры Алексея Степанова*, которого обвиняли по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Отказать в аресте суд может, когда из поданных в суд материалов нельзя понять, попадает ли имущество под то, на которое не может быть обращено взыскание. Белорецкий межрайонный суд Республики Башкортостан 22 октября 2018 года отказал в аресте имущества Сергея Иванова, так как из материалов не было понятно, является ли это жилье единственным пригодным для совместного проживания. Эта же ч. 4 ст. 115 УПК является основанием для отмены ареста в апелляции, если суд первой инстанции не учел эту часть удовлетворении ходатайства.

    Соразмерность имущественным взысканиям

    ВС отметил, что стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать максимального размера штрафа (он установлен санкцией статьи Особенной части УК). Другой вариант – стоимость имущества должна быть соразмерна причиненному преступлением ущербу. Поэтому суды могут наложить арест только на часть имущества.

    Так, Майминский райсуд Республики Алтай 17 августа 2017 года отказал в аресте машины стоимостью в 1,7 млн руб., так как его владелец обвинялся по ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог), а штрафы по статье составляют 100 000–500 000 руб., кроме того, по ней нельзя применить конфискацию. Похожая ситуация была в Ленинском райсуде Чебоксар: дознавателю не удовлетворили ходатайство об аресте, так как сумма требований по гражданскому иску составляла 56 000 руб., а стоимость имущества – 250 000 руб.

    Вернуть ходатайство

    ВС обратил внимание, что «качество материалов, представляемых в суд органами, осуществляющими предварительное расследование, не всегда отвечает предъявляемым требованиям». Судья должен выяснить (по ч. 1 и 2 ст. 165 УПК), подсудно ли ходатайство суду, находится ли уголовное дело в производстве следователя или дознавателя, который такое ходатайство подал, и содержит ли сам документ сведения, необходимые для ареста и другие материалы. Если требования к ходатайствам и подсудности не выполняются, то суды возвращают их следователям и дознавателям. 12 апреля 2017 года судья Ухтинского городского суда Республики Коми вернул ходатайство о наложении ареста на имущество следователю, так как в предоставленных документах не было постановления о соединении уголовных дел и принятии следователем этого дела (после соединения) к производству. То есть суд не мог установить, подало ли ходатайство уполномоченное должностное лицо.

    О целях наложения ареста

    «Как правило, органы предварительного расследования в ходатайствах приводят сразу несколько целей для наложения ареста на имущество (например, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, возможной конфискации имущества или других имущественных взысканий)», – рассказывается в обзоре. Суды в таких случаях в постановлении об аресте указывают, в каких именно целях налагается арест.

    Читать еще:  На карту сбербанка наложен арест почему

    В Горно-Алтайском городском суде Республики Алтай 27 августа 2018 года судья арестовал автомобиль и земельный участок Зинаиды Сергеевой*, которую подозревали по ч. 3 ст. 160 УК (присвоение) на сумму 643 000 руб. В постановлении было отмечено, что ходатайство было заявлено «в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа». При этом санкция по статье составляет 100 000–500 000 руб., а иск заявлен на сумму 770 000 руб.

    Отсутствие информации о заявленном гражданском иске при этом не является основанием для отклонения ходатайства об аресте. Например, Курганский городской суд арестовал недвижимость, машину и деньги Ивана Купалы*, который нанес ущерб Фонду предпринимательства более чем на 16 млн руб. Размер имущественного вреда был подтвержден. Фонд был признан потерпевшим, поэтому арест наложили, несмотря на то что гражданский иск заявлен еще не был. При этом суды могут правомерно ссылаться на ч. 2 ст. 44 УПК, согласно которой гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве уголовного дела в суде первой инстанции, а значит, и арест может быть наложен.

    * – имя и фамилия изменены редакцией.

    Образец заявления о снятии ареста с имущества в уголовном процессе

    Одним из вариантов защиты законных прав, интересов потерпевших граждан от преступлений является наложение ареста на имущество правонарушителя в уголовном процессе (УПК РФ, статья №44). Подавая исковое заявление в такой ситуации, физические и юридические лица имеют возможность возместить нанесенный им убыток.

    Чтобы обеспечить возмещение ущерба, взыскания с ответчика штрафа, наложения прочих имущественных взысканий, конфискации имущественных ценностей, следователям предоставляется право действующим законодательством ходатайства в суде об аресте определенных материальных ценностей ответчика, которое будет гарантией обеспечения прав потерпевших (УПК, статья №115/4).

    Закон допускает сохранять наложенный имущественный арест, если даже по уголовному делопроизводству было приостановлено предварительное расследование (УПК, статья №115/5). Суд также имеет право изъять собственность, на которую был наложен арест, для передачи ее на хранение другой особе (УПК, статья №115/2).

    Согласно российскому законодательству, суд имеет право кроме имущественных ценностей преступников дополнительно арестовать собственность третьей стороны (особы, невольно оказавшиеся участниками преступной схемы).

    Арест на собственность третьих лиц может быть наложен, если следователь будет располагать достаточными фактами о том, что недвижимость, прочие материальные ценности:

    • были приобретены мошенническим путем;
    • применялись, предназначались для совершения преступления, для обеспечения террористической деятельности, финансирования преступной группировки (организации), незаконного вооруженного формирования (УПК, статья №115/3).

    Наложение имущественного ареста в уголовном процессе

    Наложение ареста на имущество обвиняемого в уголовном процессе согласно УПК (статья №115/2) заключается в запрете, адресованном его владельцу (собственнику), им пользоваться, распоряжаться, или изъятии с целью передачи его на хранение сторонним субъектам. Аресту подлежат лишь имущественные ценности подозреваемых особ в совершении правомерных действий, по закону несущих материальную ответственность.

    Если по уголовному делу не проходит подозреваемая особа в совершении преступления, соответственно, арестовывать нечего.

    Имущественный арест производится с целью обеспечения требований искового заявления потерпевшего, прочих имущественных взысканий, возможности конфискации материальных ценностей.

    Согласно УПК (статья №81/1) вещественными доказательствами в рамках дела являются следующие предметы:

    • оборудование, орудия, прочие средства, которые были использованы для совершения преступных действий, на которых остались следы преступления;
    • в направление которых совершалось преступление;
    • денежные средства, ценные вещи, прочие предметы, приобретенные преступным образом;
    • документы, прочие вещи, которые способны помочь раскрытию преступного деяния, определения обстоятельств уголовного делопроизводства.

    Главное отличие собственности, подлегающей имущественному аресту, от предметов, которые могут быть принятыми в качестве вещественных доказательств, заключается в следующем:

    • она не связана с совершенным преступным действием, находится во владении обвиняемой (подозреваемой) особы, а также особ, которые несут имущественную ответственность, за счет нее могут быть удовлетворены по уголовному делопроизводству имущественные взыскания.

    Собственность, подверженная имущественному аресту, может изыматься, передаваться на хранение ее владельцу или прочим особам, предварительно ознакомленным с ответственностью, предусматриваемым наказанием за ее сохранность (в протоколе об этом делается отметка).

    Возврат арестованной собственности

    Как показывает практика, были случаи, когда после приостановления уголовного делопроизводства в связи с отсутствием обвиняемой особы, становилось непонятно, кому возвращать арестованные ценности.

    Это говорит о том, что дознаватель (следователь) в случае решения приостановить уголовное делопроизводство обязан обеспечить права пострадавшего, заявителя. Данный вопрос решается отменой наложения имущественного ареста, соответственно, возвращения материальных средств их собственнику.

    Проверка законности имущественного ареста

    Следователь при наложении ареста на имущество подозреваемого по уголовному делу обязан:

    • Проверить привлечение особы, на имущество которой накладывается арест, к уголовной ответственности, в противном случае арест незаконный.
    • сопоставить арестованное имущество с перечнем вещей, которые согласно ГПК (статья №446) не подлежат наложению каких-либо взысканий. Если оно входит в данный список, тогда следователь должен подать ходатайство в суд об отмене ареста указанных материальных ценностей.
    • Незамедлительно подать ходатайство про передачу арестованных средств на хранение.
    • Знать, что владелец денежного счета, ценных банковских вкладов может совершать операции исключительно с той суммой, на которую не был наложен арест.
    • Если судопроизводство приостановлено на неопределенный срок из-за отсутствия обвиняемой особы, рекомендуется ходатайствовать про снятие с имущественных ценностей ареста (ссылаться при этом необходимо на КС, постановление №31). Если данное ходатайство судья не удовлетворил, тогда необходимо в законном порядке обжаловать отказ.

    115-УПК «Порядок проведения имущественного ареста»

    1. Ставится вопрос об аресте имущественных ценностей (необходимость, и существует ли такая возможность).
    2. После согласования следователя с руководителем следственного отдела или дознавателя с прокурором они подают ходатайство в суд.
    3. Об имущественном аресте выносится судебное решение.
    4. Участникам процедуры разъясняются их права, какая на них ложится ответственность.
    5. На имущественные ценности накладывается арест.
    6. Все действия сопровождаются видеосъемкой, фотоснимками, необходимыми замерами.
    7. На арестованную собственность составляется протокол, который затем вручается особе, имущество которой было арестовано.
    8. Особе, которой арестованная собственность передана на сохранность, объясняется, какую он несет за это ответственность. Эти моменты фиксируются протоколом. При необходимости арестованные материальные средства могут быть изъяты.

    Адвокату стоит взять под контроль обеспечение будущего искового заявления гражданской особы.

    Некоторые нюансы

    • Если материальные ценности подозреваемого (обвиняемого) — это общая семейная собственность, тогда аресту подлежит исключительно его законная часть. Исключение: при наличии доказательства того, что совместно нажитое имущество семейной пары было куплено на денежные средства, которые подозреваемый (обвиняемый) получил в результате совершения преступных действий, общее имущество супругов может быть арестовано в полном объеме или большая его часть.
    • При определении доли имущества, подлежащей аресту, каждого отдельного подозреваемого (обвиняемого) учитывается непосредственно степень их участия в преступлении. Но чтобы обеспечить требования заявителя, арест может быть применен к имущественным ценностям одного из обвиняемых в полном объеме.

    В следовательской практике по расследованию преступных схем в области экономики для вынесения лицам, причастным к преступлению, приговора часто сталкиваются с вопросом, можно ли арестовать счета юрлиц, если на них находятся денежные средства, полученные преступным путем подозреваемым (обвиняемым). В подобной ситуации нужно конкретно определить часть средств, принадлежащих юрлицу и физической особе (преступнику). Так как при формировании уставного фонда происходит отчуждение имущественных средств, которое становится собственностью юрлица, не отвечающего за обязательства учредителей, даже которые связаны с преступными действиями.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector