1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ответственность за драгоценные металлы

Статья 191 УК РФ. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Новая редакция Ст. 191 УК РФ

1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, —

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

2. Те же деяния, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, —

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Комментарий к Статье 191 УК РФ

1. Нормативный материал к статье: ФЗ от 26.03.1998 N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в ред. от 18.07.2005) , от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 N 731 и др.
———————————
СЗ РФ. 1998. N 13. Ст. 1463; 2002. N 2. Ст. 131; 2003. N 2. Ст. 167; 2005. N 30 (ч. 1). Ст. 3101.

СЗ РФ. 2000. N 41. Ст. 4077.

2. Предметы преступного посягательства: а) драгоценные металлы; б) природные драгоценные камни; в) жемчуг.

3. Под драгоценными металлами понимают золото, серебро, платину и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии и виде, кроме ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий: в самородном или аффинированном виде, в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных отходах, химических соединениях и т.д., и могут быть представлены стандартными и мерными слитками, самородками, пластинами, шлихом, минеральным и вторичным сырьем, содержащим драгоценные металлы; предметами производственно-технического назначения (контакты, лабораторная посуда, проволока, приборы и детали и т.п.); монетами, не находящимися в обращении на территории России или других государств, и т.п.; полуфабрикатами, используемыми для изготовления любых изделий, в том числе ювелирных и других бытовых; отходами промышленного производства (золотая и серебряная стружки, опилки, сколы и др.).

4. Драгоценные камни включают в себя алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, установленном Правительством РФ.

Природные драгоценные камни могут находиться: в сыром необработанном виде; в сыром необработанном виде, но после классификации или аттестации, по итогам которых они отсортированы и оценены; в обработанном виде — в виде ограненных вставок для ювелирных изделий, которые еще не сертифицированы, в виде полуфабрикатов и изделий технического назначения; в рекуперированном (извлеченном из инструмента) виде и т.д.

Ограненные природные драгоценные камни, прошедшие сертификацию, к предмету посягательства, предусмотренного коммент. статьей, не относятся.

5. Ювелирными изделиями, которые исключены из понятия природных драгоценных металлов и камней, а также жемчуга, являются украшения различных видов и предназначения (кольца, серьги, браслеты, цепи, броши, колье и т.п.). Бытовые предметы, также не выступающие по составу предметом посягательства, — это предметы, предназначенные для сервировки стола, украшения помещений (курительные, парфюмерные и бритвенные принадлежности), денежные знаки, находящиеся в обращении на территории России или других стран, часы, зубные протезы и диски для зубопротезирования; предметы культа, предназначенные для проведения различных религиозных обрядов и ритуалов, юбилейные и иные знаки и медали и т.п.

Под ломом ювелирных и бытовых изделий понимают непригодные в силу каких-либо дефектов для использования по прямому назначению подобные изделия.

6. Объективная сторона составов преступления заключается в незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Оборот признается незаконным, если нарушает порядок владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, установленный законами и другими нормативными актами, и противоречит установленному порядку их хранения, перевозки или пересылки.

7. Преступление может выражаться в следующих формах: а) в совершении сделки, связанной с предметами посягательства; б) в их незаконном хранении; в) в их незаконной перевозке; г) в их незаконной пересылке.

8. Сделками являются купля-продажа, мена, дарение, заем, аренда и т.п. действия с драгоценными металлами или драгоценными камнями.

9. Добыча и производство драгоценных металлов и драгоценных камней могут осуществляться только юридическими лицами. Соответственно, сделки с драгоценными металлами или драгоценными камнями, добытыми или произведенными физическим лицом, всегда незаконны. Так же решается вопрос о сделках, совершенных с драгоценными металлами или драгоценными камнями, добытыми или произведенными юридическими лицами — организациями, не имеющими лицензии на эти действия.

Преступны также сделки с сырьем, содержащим драгоценные камни или металлы; с драгоценными металлами, не прошедшими аффинаж, с необработанными несортированными драгоценными камнями и т.д.

Возможно привлечение виновных лиц к УО по коммент. статье, если сделки совершены в нарушение приоритетного порядка пополнения государственных фондов драгоценных камней и драгоценных металлов РФ и субъектов РФ и приоритетного порядка, установленного для продажи уникальных самородков драгоценных металлов, не подлежащих переработке, и уникальных драгоценных камней.

10. На практике встречаются ситуации, когда под видом бриллиантов продаются полудрагоценные искусственные фианиты и цирконы или чешское свинцовое стекло, а под видом драгоценного металла — медь и т.п. Поскольку продавец сознает обманный характер своих действий и понимает, что продаваемые им под видом драгоценных камень или металл не являются таковыми, он привлекается к УО по ст. 159 за мошенничество. Покупатель несет ответственность по правилам о фактической ошибке; его действия квалифицируются по ст. 30, ст. 191 (покушение на незаконную покупку природного драгоценного камня).

11. Незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга являются формами незаконного оборота драгоценных металлов или драгоценных камней, если они совершаются лицами, незаконно владеющими указанными предметами.

12. Под хранением предмета посягательства понимают любые действия виновного, связанные с нахождением у него драгоценных металлов или драгоценных камней.

Незаконное хранение предполагает умышленное нарушение соответствующих правил. Согласно Правилам учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них хранение перечисленных ценностей осуществляется в организациях таким образом, чтобы была обеспечена сохранность их при производстве, переработке, использовании, эксплуатации и транспортировке. Хранение осуществляется в помещениях, отвечающих специальным требованиям по технической укрепленности и оборудованию средствами охранной и пожарной сигнализации, устанавливаемым ФЗ органами исполнительной власти в соответствии с законодательством РФ. Хранение относится к длящимся преступлениям.

13. Под перевозкой драгоценных металлов и камней следует понимать их перемещение с одного места на другое при непосредственном участии виновного. Перевозка может быть осуществлена любым видом транспорта.

14. Пересылка предметов посягательства также предполагает их перемещение с одного места на другое; однако виновный уже не участвует в этом перемещении, используя средства связи и сообщения.

15. Преступление окончено в момент совершения деяния.

16. Субъективная сторона незаконного оборона драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга характеризуется только прямым умыслом.

17. Субъектом преступного посягательства может выступать любое физическое лицо, достигшее 16 лет, в том числе руководители организаций, осуществляющих добычу, производство, аффинаж драгоценных металлов и драгоценных камней.

18. Хищение драгоценных металлов или драгоценных камней требует дополнительной квалификации, если после хищения был совершен незаконный оборот названных предметов.

19. Часть 2 коммент. статьи устанавливает повышенную УО, если незаконный оборот драгоценных металлов или драгоценных камней совершен: б) в крупном размере; в) группой лиц по предварительному сговору, организованной группой .
———————————
Пункт «а» ч. 2 коммент. статьи утратил силу согласно ФЗ от 08.12.2003 N 162-ФЗ. Примеч. науч. ред.

20. Понятие крупного размера дано в примеч. к ст. 169; он должен превышать 250 тыс. руб.

21. Деяния, предусмотренные ч. 1 коммент. статьи, отнесены законодателем к категории преступлений небольшой тяжести, ч. 2 — к тяжким преступлениям.

Другой комментарий к Ст. 191 Уголовного кодекса Российской Федерации

1. Предмет преступления: а) драгоценные металлы — золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, монетах, ломе и отходах производства и потребления; б) драгоценные камни — природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты; в) природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде; г) уникальные янтарные образования.

В предмет преступления не входят ювелирные и бытовые изделия и лом таких изделий. Отсутствие пробирного клейма на изделии из драгоценных металлов или сертификата на ограненный камень не превращает их в предмет преступления. Однако неограненные, но прошедшие предварительную механическую обработку камни не могут быть отнесены к ювелирным изделиям.

2. Уголовная ответственность по ст. 191 УК РФ наступает за любые сделки с драгоценными камнями и драгоценными металлами, совершенными в нарушение законодательства. Незаконность таких сделок может быть обусловлена незаконностью их добычи и производства, отсутствием лицензии на совершение таких действий. Незаконными признаются сделки с предметом преступления, заключенные между физическими лицами. Скупочным организациям и индивидуальным предприятиям запрещено скупать алмазное сырье, необработанный природный жемчуг и драгоценные камни и т.д. Добытые и произведенные драгоценные металлы, за исключением самородков, после необходимой обработки должны поступать на аффинаж в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством РФ. Порядок совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа определяется Правительством РФ.

3. Незаконное хранение, перевозка, пересылка будут иметь место в случае, когда данные предметы были незаконно добыты или произведены, похищены, получены в результате совершения любого другого преступления или приобретены в результате заключения незаконной сделки.

4. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга влечет уголовную ответственность только в случае осуществления его в крупном размере (свыше 1,5 млн. руб.).

5. Хищение драгоценных металлов или драгоценных камней с последующим заключением с ними незаконных сделок требует квалификации по совокупности преступлений.

6. Незаконные (при отсутствии лицензии) добыча и производство драгоценных металлов и камней с последующим их хранением, пересылкой и перевозкой квалифицируются по совокупности ст. ст. 171 и 191 УК РФ (кроме ситуации, когда эти действия совершаются индивидуальным предпринимателем, поскольку лицензия на добычу и производство драгоценных металлов и камней выдается только организациям).

7. Незаконное изготовление гражданами ювелирных, зубопротезных и других бытовых изделий из принадлежащих изготовителю или заказчику драгоценных металлов и драгоценных камней, как и изготовление указанных предметов из ювелирных и других бытовых изделий, состоящих из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий, не может рассматриваться как незаконный оборот драгоценных металлов и камней. Такие действия при наличии соответствующих признаков должны квалифицироваться по ст. 171 УК РФ.

Читать еще:  Ответственность главного бухгалтера с 2020 года

Что говорит закон о незаконном обороте драгметаллов?

Незаконный оборот драгоценных металлов – виновное противоправное деяние, предусмотренное статьёй 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое предусмотрено наказание в виде принудительных работ и (или) штрафа. Уголовные кодексы многих современных стран предусматривают данное деяние в качестве преступного. Давайте же попробуем вместе разобраться в следующих вопросах: какова сущность, природа, особенности и последствия данного деяния.

Уголовно-правовая характеристика

Понятие «уголовно-правовая характеристика» включает в себя следующие составляющие:

  1. Родовой объект.
  2. Видовой объект.
  3. Непосредственный объект.
  4. Дополнительный объект.
  5. Личность потерпевшего.
  6. Деяние.
  7. Общественно-опасные последствия.
  8. Взаимосвязь между деянием и общественно-опасными последствиями.
  9. Субъект (его возраст и возраст, с которого согласно закону может наступать уголовная ответственность).
  10. Вина (в форме умысла или неосторожности).
  11. Цель преступления.
  12. Мотивы совершения преступления.

Изъятое золото в качестве доказательства

Если охарактеризовать преступление, предусмотренное статьей 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с перечнем признаков, представленного выше, то можно отметить следующее:

  • родовым объектом незаконного оборота драгоценных металлов являются общественные отношения в сфере экономики;
  • видовой объект данного преступления – установленный законодательством порядок оборота валютных ценностей;
  • дополнительный объект – отсутствует;
  • личность потерпевшего не характеризуется какими-либо особыми признаками, поскольку потерпевшим от этого преступления может признаваться любое лицо;
  • состав данного преступления может выражаться в следующих альтернативных действиях: совершение сделки, которая связана, в частности, с драгоценными металлами, не в соответствии с правилами, предусмотренными действующим законодательством для данного вида сделок; незаконное хранение драгоценных металлов; незаконная транспортировка драгоценных металлов; незаконная пересылка драгоценных металлов.

Важно отметить, что предметом данного преступления являются драгоценные металлы, природные драгоценные камни и жемчуг. Соответственно, не являются предметом данного преступления ювелирные и бытовые изделия, а также лом ювелирных и бытовых изделий.

Продолжая уголовно-правовую характеристику преступления, предусмотренного статьёй 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, отметим следующее:

  • субъектом рассматриваемого преступления (то есть лицом, которое совершило общественно-опасное деяние, и будет нести ответственность за совершённое им деяние в соответствии с законом об уголовной ответственности Российской Федерации) может быть вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет;
  • относительно формы вины важно отметить, что деяние человека может быть квалифицировано по статье 191 Уголовного кодекса Российской Федерации только в случае наличия у субъекта прямого умысла на совершение данного преступного деяния, что подразумевает осознание субъектом противоправности и общественной опасности его действий, а также желание субъекта, чтобы общественно-опасные последствия настали;
  • цели данного преступления могут быть разнообразными, но, как правило, это желание получения неправомерной выгоды;
  • мотивы преступления, также как и цели, на квалификацию деяния не влияют.

Криминалистическая характеристика

Понятие «криминалистическая характеристика» включает в себя следующие критерии:

  • предмет преступного посягательства;
  • обстановка совершения конкретного преступного деяния;
  • условия совершения конкретного преступного деяния;
  • способы совершения конкретного преступного деяния;
  • особенности следовой картины конкретного преступления;
  • личность преступника и другие.

Если рассматривать основные из представленных выше критериев, то необходимо отметить следующее:

Предметом незаконного оборота драгоценных металлов могут выступать:

  • аноды вторичные (вторичный анодный сплав);
  • вторичный шлам;
  • готовая продукция в виде КП-1, КП-2 и готового ОК;
  • медная губка;
  • продукты, производимые и получаемые на других (помимо электролизного и плавильного участков) участках металлургического цеха, а также в цехах электролиза никеля и меди;
  • пульпа выщелачивания вторичного шлама (медной губки, привозного сырья);
  • скрап никелевых анодов (в том числе промытый);
  • фрагменты вторичного анодного сплава;
  • шлак первой и второй группы;
  • шлаковые аноды;
  • шлам вторичный выщелоченный, медная губка выщелоченная, объединенный концентрат (ОК) промытый;
  • шлам вторичный сухой, КП-2, сухой ОК.

Обстановка совершения преступления, а именно незаконного оборота драгоценных металлов, может характеризоваться следующими факторами:

  • материальные;
  • производственные;
  • социально-психологические.

Наиболее важной составляющей обстановки совершения преступления в форме незаконного оборота драгоценных металлов являются особые условия деятельности потерпевшего от преступления (которым, как правило, является предприятие, специализирующееся на добыче и переработке драгоценных металлов):

  • специфика особого вида деятельности, а именно добычи и (или) переработки драгоценных металлов, которая включает в себя разнообразные сферы деятельности (хозяйственная и управленческая, коммерческая и финансовая, производственная и информационная, посредническая и торговая, транспортная и топливно-энергетическая и другие);
  • форма собственности предприятия, специализирующегося на добыче и (или) переработке драгоценных металлов, а также существующий правовой режим обеспечения сохранности имущества и продуктов деятельности;
  • характер выпускаемой продукции;
  • специфические особенности систем учёта и отчётности;
  • установленный порядок реализации выпускаемой (добываемой) продукции;
  • кадровое обеспечение;
  • материально-техническое обеспечение;
  • погодные и климатические условия и многое другое.

К условиям совершения данного преступления относятся следующие:

  1. Природно-климатические, которые проявляются в том, что предприятия, осуществляющие добычу и (или) переработку драгоценных металлов, как правило, территориально расположены в районах Крайнего Севера, что, несомненно, двузначно влияет на характер и динамику преступлений в данной сфере (как правило, такие преступления легко раскрываемые ввиду того, что данные территории не являются густонаселёнными и выявить преступника не составляет особого труда; но, в то же время, львиная доля совершаемых здесь преступлений остаются латентными, то есть информация об их совершении не доводится до сведения правоохранительных органов);
  2. Промышленные, которые нередко способствуют не только осуществлению противоправных деяний, но и их сокрытию. Отсутствие контроля, эффективной охраны объектов и многие другие факторы способствуют росту количественных показателей преступности в данной сфере.
  3. Некоторые законодательные, к которым, например, можно отнести неприкосновенность частной собственности. Характер деятельности, особенность заключаемых сделок и другие производственные вопросы деятельности частных предприятий, специализирующихся на добыче и производстве драгоценных металлов, сложно отследить ввиду неприкосновенности частной собственности, что, в частности, может порождать рост преступности в данной сфере.

К способам совершения преступления, предусмотренного статьёй 191 Уголовного кодекса Российской Федерации можно отнести следующие:

  1. Хищение и последующее хранение продуктов, которые содержат в своём составе драгоценные металлы.
  2. Хищение и последующий сбыт продуктов, которые содержат в своём составе драгоценные металлы.
  3. Заключение незаконной сделки, предметом которой выступают драгоценные металлы.
  4. Транспортировка драгоценных металлов и продуктов, которые содержат в своём составе драгоценные металлы, как в пределах государственной границы Российской Федерации, так и вывоз таких предметов за пределы Российской Федерации.

Важно отметить, что уголовная ответственность в соответствии со статьёй 191 Уголовного кодекса Российской Федерации наступает только в случае совершения данного преступления в крупных размерах, что подразумевает стоимость драгоценных металлов, которая превышает 1 миллион 500 тысяч российских рублей.

Особенности следовой картины преступления, предусмотренного статьёй 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, заключаются в следующем:

  1. Фиксации нарушений дисциплины на предприятии, специализирующемся на добыче и (или) производстве драгоценных металлов.
  2. Фиксации фактов нарушения правил пропускного режима на предприятии (пропуск людей и автотранспорта).
  3. Фиксации фактов нарушения правил выноса (вывоза) готовой продукции за пределы предприятия.
  4. Фиксации фактов нарушения правил работы технических средств охраны, а также установленных правил их эксплуатации.
  5. Фиксации фактов нарушений (систематических нарушений) правил внутреннего режима на объекте.

Личность преступника, совершившего преступление, предусмотренное статьёй 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, характеризуется следующими особенностями:

  1. Процесс хищения продуктов и(или) полупродуктов процесса производства (добычи) драгоценных металлов характеризуется наличием специального субъекта, которым может быть сотрудник предприятия, специализирующегося на добыче (производстве) драгоценных металлов, который непосредственно задействован в процессах технологического производства (аппаратчики–гидрометаллурги, электролизники, огнеупорщики и другие).
  2. Сокрытие похищенного, как правило, осуществляют такие субъекты как вспомогательный и оперативный (дежурный) персонал предприятия.
  3. Непосредственно скупку предметов рассматриваемого преступления осуществляют чаще всего члены организованных преступных групп, которые действуют на территории региона-территориального расположения предприятий, специализирующихся на добыче (производстве) драгоценных металлов.
  4. Субъектом преступного действия в форме транспортировке похищенных драгоценных металлов может выступать любой человек.

Наказание

Какое наказание предусмотрено санкцией статьи?

Согласно санкции статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение данного преступления предусмотрены следующие виды наказания:

  • принудительные работы на срок до 5 лет;
  • лишение свободы на срок до 5 лет;
  • штраф в размере до 500 тысяч рублей;
  • штраф в размере заработной платы или другого дохода осуждённого за период до 3 лет;
  • штраф в размере до 1 миллиона рублей.

В целом, незаконный оборот драгоценных металлов – преступление, характерное для отдельных регионов Российской Федерации, где, непосредственно, производится добыча драгоценных металлов.

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных камней и жемчуга — преступление против стабильности экономики России

Неконтролируемая продажа драгоценных минералов внутри территориальных границ России или после их вывоза за рубеж, является поступком способным подорвать стабильность рынка, привести к обесцениванию материалов, представляющих основу «золотого» запаса держав и стать причиной колебаний курсов валют и обесценивания денежной массы. Для того, чтобы подобного не случилось, добыча и продажа, извлеченных из недр, природных материалов, представляющих ювелирную ценность, находится в единоличном ведении государства и требует наличия специально оформленного разрешения (лицензии) на реализацию любого сопутствующего вида деятельности.

Любые противоправные манипуляции с металлами и камнями, относимыми к драгоценным, являются высокодоходными, а потому привлекательны для преступных субъектов, подлежащих уголовному преследованию и возмездию за валютные преступления.

Особенности злодеяния

Специфика квалификации операций с драгоценным содержимым земных недр в виде камней и металлов, заключается в допустимости того или иного действия, определяемом видом, в котором находятся рассматриваемые материалы. Так ограненный алмаз, имеющий товарную форму, может передаваться, продаваться, перевозиться и подлежит всему многообразию манипуляций с ним при наличии документа, подтверждающего покупку, чтобы избежать обвинений в незаконном присвоении, а его самородный собрат, не имеющий отшлифованных граней, при любом действии с ним, выполненным нелицензированным субъектом, является предметом преступления.

Законодательные коллизии позволяют привлечь к ответственности в соответствии со статьей 191 УК РФ даже лицо, которое будучи осведомленным о содержании платины, серебра или золота в ножках радиодеталей, произведет их выпаивание из плат и отделит элементы содержащие драгметаллы от основной детали. Подобное состояние металлов уже переводит их из состояния изделия или лома, в котором деталь находилась бы, не утратив своей целостности и находясь в работоспособном или неисправном состоянии соответственно, в категорию шлихового, то есть необработанного драгоценного металла.

Теперь давайте погововорим о незаконном обороте драгоценных камней и металлов с точки зрения статей УК РФ.

Нормы законодательства и данные статистики

Для понимания является ли поступок преступлением или нет, при обращении с металлами и камнями, причисляемыми к драгоценностям, следует четко знать, что именно подпадает под квалификационное определение предмета в контексте статьи 191 УК РФ, а именно:

  1. К драгоценным металлам, не допустимым к свободному обращению, относятся платина и другие металлы со сродными свойствами, золото и серебро, находящиеся в виде:
    • самородка, то есть образованного в земной коре сплава определенного металла;
    • очищенного промышленным методом от примесей, химически чистого материала;
    • сырья промышленности, полуфабриката производства, искусственного сплава, промышленного продукта или отхода жизнедеятельности, химического соединении и в других формах;
    • монет, не обращающихся в данный исторический период на территории существующих мировых держав.
  2. Драгоценными камнями естественного происхождения называют алмазы, сапфиры, изумруды, александриты, и рубины, а также неповторимые образования из янтаря и жемчуг.
Читать еще:  Ответственность за взятки

В тексте ст.191 жемчуг хоть и выделен отдельно, но Федеральный закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» причисляет его к органичным драгоценным камням, коим он, следовательно, и является.

Чтобы драгоценный металл или камень не явился поводом для преследования работниками органов охраны правопорядка, он должен пребывать в одном из ненадлежащих состояний:

  1. Для камней:
    • быть непригодным для ювелирного производства;
    • пройти огранку;
    • быть выращенным человеком.
  2. Для металлов и камней:
    • представлять собой изделие ювелирного промысла;
    • относиться к изделиям для обихода.

Состав преступления и его виды

Чтобы констатировать совершение преступления, подлежащего законному возмездию по статье 191 УК РФ, требуется установление сочетания следующих аспектов:

  1. Объект противоправного деяния, под которым следует рассматривать незаконный оборот, металлов, камней и жемчуга, причисленных к драгоценным. Незаконными будут манипуляции с камнями и металлами, отнесенными к драгоценным и характеризующимися следующими особенностями:
  2. Наличие предмета, под которым рассматриваются камни и металлы, отнесенные к драгоценным и обладающие свойствами и характеристиками, рассмотренными выше.
    1. взаимоотношения оформлены с нарушением регламентированной формы заключения подобных сделок;
    2. хотя бы одна из сторон, заключаемой сделки не обладает правовыми основаниями для участия в ней;
    3. отношения сторон оформлены подобающим способом, с соблюдением формальной составляющей, лицом полномочным для этого, но превысившим рамки своих должностных возможностей;
    4. предметов заключенной сделки выступили материалы, добытые противоправным путем.
  3. Совершение противозаконных действий частным или должностным лицом, отметившим 16-летие и являющееся:
    1. российским гражданином;
    2. иностранным подданным;
    3. субъектом, не имеющим гражданства.

Типология противоправных действий, которые совершаются с металлами или камнями, в том числе жемчугом, причисляемыми к драгоценным, сводится к выделению разновидностей по стадии жизненного цикла обращения материалов, а именно:

  • совершение незаконных сделок;
  • противоправное хранение;
  • перевозка или пересыпка, осуществляемые в нарушение требований правового поля.

Тактика расследования незаконного оборота драгоценных металлов

Приоритетным при расследовании противоправных манипуляций в отношении камней и металлов, классифицируемым, как драгоценные, является выявление их наличия, позволяющего классифицировать действия по соответствующей статье. Отсутствие материалов, являющихся предметом при установлении состава преступления, делает невозможным дальнейшие следственные действия.

При изъятии драгметаллов или камней, производится их анализ для возможности отнесения к запрещенным для обращения материалов, без соответствующим образом оформленных процедур. Если оценка формы драгоценных материалов устанавливает, что необходимо надлежащее оформление сделок с ними, то предъявляется требование к обладателю о предоставлении документов, подтверждающих законность сделки.

Анализ сделки на предмет законности, является последним этапом, успешное прохождение которого избавляет от уголовного преследования, а в ином случае и при несоблюдении любого из требований законов по обращению драгметаллов и камней наказание неизбежно.

О том, как происходило расследование по делу о незаконном оборте драгоценных камней расскажет следующее видео:

Наказание и ответственность

Возмездие за незаконные манипуляции с камнями и металлами, считающимися драгоценными, если зафиксирован крупный ущерб, то есть больший, чем 1,5 млн. рублей, наступает, при установлении вины, по ч.1 ст. 191 УК РФ и подразумевает пятилетние принудительные работы или отбывание этого срока в местах лишения свободы, причем наказание может быть дополнено штрафом, размер которого ограничивается 500 тыс. рублей или доходом за 3 года.

При групповом участии преступных субъектов, наказание предусматривается ч.2 ст.191 УК РФ и заключается в:

  • работах по принуждению в течение периода, ограниченного пятью годами;
  • тюремном сроке, который не должен превысить 7 лет.

Дополнительно может быть назначена компенсация ущерба в размере до 1 млн. рублей или дохода за 5 лет.

А теперь давайте рассмотрим некоторые случаи из судебной практики по незаконному обороту драгметаллов и камней.

Судебная практика

Пример 1. Замоскворецким районным судом г. Москвы был признан виновным субъект, продавший 727,8 грамма различных серебросодержащих частей радиодеталей, которые он приобрел в неустановленном месте и передал за денежное вознаграждение подставному лицу, являющемуся оперативным сотрудником полиции, произведшему задержание преступника на месте совершения противозаконной сделки. Признанный виновным в перевозке, хранении и совершении сделки с драгоценным металлом добытым незаконным образом, гражданин осужден по ч.1 ст.191 и приговорен к штрафу.

Пример 2. Останкинский районный суд г. Москвы установил вину по ч.1. ст.191 гражданина, нашедшего возле кинотеатра два слитка серебра и попытавшегося их продать в пункте приема вторичных драгметаллов, где и была осуществлена его поимка сотрудниками полиции, прибывшими по сигналу работника скупки. Присудив раздельные наказания за хранение и совершение противозаконной сделки с драгоценным металлом, суд их объединил, назначив в совокупности – девять месяцев исправительных работ и отчисление 15% заработка в виде штрафа, перечисляемого в доход государства.

Сегодня валютные преступления не ограничиваются только нелегальным оборот драгметаллов и камней, это и фальшивомонетничество денежное и карточное, излишняя эмиссия ценных бумаг, манипулирование рынком и другие. И лишь от нашей честности и сознательности зависит рост таких злодеяний.

О еще одном случае незаконного оборота драгметаллов из судебной практики расскажет видеосюжет ниже:

Ответственность физлица за изготовление и продажу изделий из серебра

Физ лицо занимается изготовлением и продажей изделий из серебра без какой-либо регистрации деятельности. Пробы на изделиях, соответственно, не стоит. Само серебро покупается в ломбардах и переплавляется в украшения.

Физ лицо заключает договор с магазином о поставке изделий под реализацию. Магазин в курсе, что деятельность не зарегистрирована, что на изделиях нет проб, и в договоре прописывает, что изготовитель (физ лицо) несет полную ответственность за качество изделий и материалов, из которых оно изготовлено. Так же в договоре указано, что изготовитель самостоятельно предоставляет отчет по налогам. Бухгалтер магазина объясняет, что при запросе налоговой отчетности, они будут предоставлять информацию о том, что такие-то изделия из серебра в таком то количестве были поставлены таким то гражданином.

Заявленная себестоимость изделий, принятых магазином — 120 тысяч рублей в сумме, суммарный вес изделий — 200 грамм серебра.

1. Что конкретно «светит» физ лицу при обнаружении этой деятельности органами? Как отличаются карательные меры в зависимости от объема серебра либо заявленной себестоимости товара?

2. Какова вероятность того, что это будет обнаружено?

3. Есть ли способы предотвратить это обнаружение либо сгладить ответственность?

4. Как изменится картина, если это будет не серебро, а не драгоценный металл, к примеру латунь?

Ответы юристов ( 5 )

  • 3437 ответов
  • 1628 отзывов эксперт

Что конкретно «светит» физ лицу при обнаружении этой деятельности органами?
Михаил

Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)
1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица — влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.
2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на должностных лиц — от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на юридических лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой.

2. Какова вероятность того, что это будет обнаружено?
Михаил

Возможно, что при проверке ваших контрагентов выйдут и на вас, а также возможные конкуренты постараются.

3. Есть ли способы предотвратить это обнаружение либо сгладить ответственность?

Зарегистрируйтесь как индивидуальный предприниматель.

4. Как изменится картина, если это будет не серебро, а не драгоценный металл, к примеру латунь?
Михаил

Это уже можно отнести к лому цветных металлов. Здесь потребуется лицензия.

Еще вам необходимо встать на специальный учет в органах пробирного надзора и получить свидетельство о постановке на специальный учет по вашему виду деятельности, НО только будучи ИП.

Согласно Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 05.01.2015)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ТОВАРОВ, ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ НА ПЕРИОД РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ АНАЛОГИЧНОГО ТОВАРА, И ПЕРЕЧНЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО
КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ, ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ
61.
Продажа изделий, изготовленных из драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий) и их сплавов сиспользованием различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных (бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды, александриты и жемчуг), полудрагоценных, поделочных камней и других материалов природного или искусственного происхождения или без них, применяемых в качестве различных украшений, предметов быта, культа и (или) для декоративных целей, выполнения ритуалов и обрядов, а также изготовленныхиз драгоценных металлов памятных, юбилейных и других знаков и медалей, кроме памятных монет, прошедших эмиссию, и государственных наград, статут которых определен в соответствии с законодательством Российской Федерации, как произведенных в Российской Федерации, так и ввезенных на ее территорию, подлежащих клеймению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, осуществляется только при наличии на этих изделиях оттисков государственных пробирных клейм Российской Федерации, а также оттисков именников изготовителей (для изделий российского производства).

64. Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, выставленные для продажи, должны быть сгруппированы по их назначению и иметь опломбированные ярлыки с указанием наименования изделия и его изготовителя, вида драгоценного металла, артикула, пробы, массы, вида и характеристики вставок из драгоценных камней, цены изделия (цены за 1 грамм изделия без вставок из драгоценных камней и при необходимости — из серебра).

На основании вышеизложенного следует, что материально ответственные лица магазина так же будут нести ответственность за реализацию непонятного товара, вплоть до уголовной ответственности если будут усмотрены признаки мошеннических действий.

Бухгалтер магазина объясняет, что при запросе налоговой отчетности, они будут предоставлять информацию о том, что такие-то изделия из серебра в таком то количестве были поставлены таким то гражданином.
Михаил

Если кроме договора никаких других документов нет, я имею виду акта приема передачи изделий от Вас магазину или товарных накладных, то сам по себе договор не подтверждает передачу изделий, а лишь свидетельствует о намерениях осуществить такую передачу.

1. Что конкретно «светит» физ лицу при обнаружении этой деятельности органами? Как отличаются карательные меры в зависимости от объема серебра либо заявленной себестоимости товара?
Михаил

Вплоть до уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, что предусмотрено ст. 171 УК РФ:

Статья 171. Незаконное предпринимательство
1.
Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платыили иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.
2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, —
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо
лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

3. Есть ли способы предотвратить это обнаружение либо сгладить ответственность?
Михаил

Привести все в соответствии с законом: зарегистрироваться как ИП или юр. л. +

встать на специальный учет в органах пробирного надзора
Антипко Анна

+ если есть возможность то необходимо расторгнуть заключенные договора

Читать еще:  Нецелевое использование гранта ответственность

Ответственность за драгоценные металлы

Неконтролируемая продажа драгоценных минералов внутри территориальных границ России или после их вывоза за рубеж, является поступком способным подорвать стабильность рынка, привести к обесцениванию материалов, представляющих основу «золотого» запаса держав и стать причиной колебаний курсов валют и обесценивания денежной массы. Для того, чтобы подобного не случилось, добыча и продажа, извлеченных из недр, природных материалов, представляющих ювелирную ценность, находится в единоличном ведении государства и требует наличия специально оформленного разрешения (лицензии) на реализацию любого сопутствующего вида деятельности. Любые противоправные манипуляции с металлами и камнями, относимыми к драгоценным, являются высокодоходными, а потому привлекательны для преступных субъектов, подлежащих уголовному преследованию.

Для понимания, является ли поступок преступлением или нет, при обращении с металлами и камнями, причисляемыми к драгоценностям, следует четко знать, что именно подпадает под квалификационное определение предмета в контексте статьи 191 УК РФ, а именно:

К драгоценным металлам, не допустимым к свободному обращению, относятся платина и другие металлы со сродными свойствами, золото и серебро, находящиеся в виде:

– самородка, то есть образованного в земной коре сплава определенного металла;

– очищенного промышленным методом от примесей, химически чистого материала;

– сырья промышленности, полуфабриката производства, искусственного сплава, промышленного продукта или отхода жизнедеятельности, химического соединении и в других формах;

– монет, не обращающихся в данный исторический период на территории существующих мировых держав.

Драгоценными камнями естественного происхождения называют алмазы, сапфиры, изумруды, александриты, и рубины, а также неповторимые образования из янтаря и жемчуг.

Чтобы констатировать совершение преступления, подлежащего законному возмездию по статье 191 УК РФ, требуется установление сочетания следующих аспектов: Объект противоправного деяния, под которым следует рассматривать незаконный оборот, металлов, камней и жемчуга, причисленных к драгоценным.

Незаконными будут манипуляции с камнями и металлами, отнесенными к драгоценным и характеризующимися следующими особенностями:

– взаимоотношения оформлены с нарушением регламентированной формы заключения подобных сделок;

– хотя бы одна из сторон, заключаемой сделки не обладает правовыми основаниями для участия в ней;

– отношения сторон оформлены подобающим способом, с соблюдением формальной составляющей, лицом полномочным для этого, но превысившим рамки своих должностных возможностей;

– предметом заключенной сделки выступили материалы, добытые противоправным путем.

Наличие предмета, под которым рассматриваются камни и металлы, отнесенные к драгоценным и обладающие свойствами и характеристиками, рассмотренными выше.

Совершение противозаконных действий частным или должностным лицом, отметившим 16-летие и являющееся:

– субъектом, не имеющим гражданства.

Типология противоправных действий, которые совершаются с металлами или камнями, в том числе жемчугом, причисляемыми к драгоценным, сводится к выделению разновидностей по стадии жизненного цикла обращения материалов, а именно:

– совершение незаконных сделок;

– перевозка или пересыпка, осуществляемые в нарушение требований правового поля.

Возмездие за незаконные манипуляции с камнями и металлами, считающимися драгоценными, если зафиксирован крупный ущерб, то есть больший, чем 1,5 млн рублей, наступает, при установлении вины, по ч. 1 ст. 191 УК РФ и подразумевает пятилетние принудительные работы или отбывание этого срока в местах лишения свободы, причем наказание может быть дополнено штрафом, размер которого ограничивается 500 тыс. рублей или доходом за 3 года. При групповом участии преступных субъектов, наказание предусматривается ч. 2 ст. 191 УК РФ и заключается в:

– в принудительных работах;

– лишении свободы до 7 лет.

Дополнительно может быть назначен штраф в размере до 1 млн рублей или дохода за лет.

Неконтролируемая продажа драгоценных минералов внутри территориальных границ России или после их вывоза за рубеж, является поступком способным подорвать стабильность рынка, привести к обесцениванию материалов, представляющих основу «золотого» запаса держав и стать причиной колебаний курсов валют и обесценивания денежной массы. Для того, чтобы подобного не случилось, добыча и продажа, извлеченных из недр, природных материалов, представляющих ювелирную ценность, находится в единоличном ведении государства и требует наличия специально оформленного разрешения (лицензии) на реализацию любого сопутствующего вида деятельности.

Любые противоправные манипуляции с металлами и камнями, относимыми к драгоценным, являются высокодоходными, а потому привлекательны для преступных субъектов, подлежащих уголовному преследованию и возмездию за валютные преступления.

Специфика квалификации операций с драгоценным содержимым земных недр в виде камней и металлов, заключается в допустимости того или иного действия, определяемом видом, в котором находятся рассматриваемые материалы. Так ограненный алмаз, имеющий товарную форму, может передаваться, продаваться, перевозиться и подлежит всему многообразию манипуляций с ним при наличии документа, подтверждающего покупку, чтобы избежать обвинений в незаконном присвоении, а его самородный собрат, не имеющий отшлифованных граней, при любом действии с ним, выполненным нелицензированным субъектом, является предметом преступления. Теперь давайте поговорим о незаконном обороте драгоценных камней и металлов с точки зрения статей УК РФ.

Нормы законодательства и данные статистики

– по подозрению в незаконном обороте драгоценных камней. Для понимания является ли поступок преступлением или нет, при обращении с металлами и камнями, причисляемыми к драгоценностям, следует четко знать, что именно подпадает под квалификационное определение предмета в контексте статьи 191 УК РФ, а именно:

К драгоценным металлам, не допустимым к свободному обращению, относятся платина и другие металлы со сродными свойствами, золото и серебро, находящиеся в виде:

– самородка, то есть образованного в земной коре сплава определенного металла;

– очищенного промышленным методом от примесей, химически чистого материала;

– сырья промышленности, полуфабриката производства, искусственного сплава, промышленного продукта или отхода жизнедеятельности, химического соединении и в других формах;

– монет, не обращающихся в данный исторический период на территории существующих мировых держав.

Драгоценными камнями естественного происхождения называют алмазы, сапфиры, изумруды, александриты, и рубины, а также неповторимые образования из янтаря и жемчуг.

В тексте ст. 191 жемчуг хоть и выделен отдельно, но Федеральный закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» причисляет его к органичным драгоценным камням, коим он, следовательно, и является.

Чтобы драгоценный металл или камень не явился поводом для преследования работниками органов охраны правопорядка, он должен пребывать в одном из ненадлежащих состояний:

– быть непригодным для ювелирного производства;

– быть выращенным человеком.

Для металлов и камней:

– представлять собой изделие ювелирного промысла;

– относиться к изделиям для обихода.

Так, хранимые в виде сплавленного куска у ювелира некондиционные драгметаллы – ставят его под угрозу уголовного наказания, а скатанное из этого же материала кольцо с несложным орнаментом, нанесение которого не займет много времени – превращает любой, пусть даже аффинированный металл, то есть не имеющий примесей и не причисляемый к ювелирному, в украшение, тем самым выводя его из-под классификации предмета преступления.

Состав преступления и его виды

Чтобы констатировать совершение преступления, подлежащего законному возмездию по статье 191 УК РФ, требуется установление сочетания следующих аспектов:

Объект противоправного деяния, под которым следует рассматривать незаконный оборот, металлов, камней и жемчуга, причисленных к драгоценным. Незаконными будут манипуляции с камнями и металлами, отнесенными к драгоценным и характеризующимися следующими особенностями:

Наличие предмета, под которым рассматриваются камни и металлы, отнесенные к драгоценным и обладающие свойствами и характеристиками, рассмотренными выше.

– взаимоотношения оформлены с нарушением регламентированной формы заключения подобных сделок;

– хотя бы одна из сторон, заключаемой сделки не обладает правовыми основаниями для участия в ней;

– отношения сторон оформлены подобающим способом, с соблюдением формальной составляющей, лицом полномочным для этого, но превысившим рамки своих должностных возможностей;

– предметов заключенной сделки выступили материалы, добытые противоправным путем.

Совершение противозаконных действий частным или должностным лицом, отметившим 16-летие и являющееся:

– субъектом, не имеющим гражданства.

Типология противоправных действий, которые совершаются с металлами или камнями, в том числе жемчугом, причисляемыми к драгоценным, сводится к выделению разновидностей по стадии жизненного цикла обращения материалов, а именно:

– совершение незаконных сделок;

– перевозка или пересыпка, осуществляемые в нарушение требований правового поля.

Тактика расследования незаконного оборота драгоценных металлов

Приоритетным при расследовании противоправных манипуляций в отношении камней и металлов, классифицируемым, как драгоценные, является выявление их наличия, позволяющего классифицировать действия по соответствующей статье. Отсутствие материалов, являющихся предметом при установлении состава преступления, делает невозможным дальнейшие следственные действия.

При изъятии драгметаллов или камней, производится их анализ для возможности отнесения к запрещенным для обращения материалов, без соответствующим образом оформленных процедур. Если оценка формы драгоценных материалов устанавливает, что необходимо надлежащее оформление сделок с ними, то предъявляется требование к обладателю о предоставлении документов, подтверждающих законность сделки.

Анализ сделки на предмет законности, является последним этапом, успешное прохождение которого избавляет от уголовного преследования, а в ином случае и при несоблюдении любого из требований законов по обращению драгметаллов и камней наказание неизбежно.

Возмездие за незаконные манипуляции с камнями и металлами, считающимися драгоценными, если зафиксирован крупный ущерб, то есть больший, чем 1,5 млн рублей, наступает, при установлении вины, по ч. 1 ст. 191 УК РФ и подразумевает пятилетние принудительные работы или отбывание этого срока в местах лишения свободы, причем наказание может быть дополнено штрафом, размер которого ограничивается 500 тыс. рублей или доходом за 3 года.

При групповом участии преступных субъектов, наказание предусматривается ч. 2 ст. 191 УК РФ и заключается в:

– работах по принуждению в течение периода, ограниченного пятью годами;

– тюремном сроке, который не должен превысить 7 лет.

Дополнительно может быть назначена компенсация ущерба в размере до 1 млн рублей или дохода за 5 лет. А теперь давайте рассмотрим некоторые случаи из судебной практики по незаконному обороту драгметаллов и камней.

Сегодня валютные преступления не ограничиваются только нелегальным оборот драгметаллов и камней, это и фальшивомонетничество денежное и карточное, излишняя эмиссия ценных бумаг, манипулирование рынком и другие. И лишь от нашей честности и сознательности зависит рост таких злодеяний.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×